金禄电子:2024年第三次临时股东会会议决议公告

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-092
金禄电子科技股份有限公司
2024年第三次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会会议未出现否决议案的情形。
2、本次股东会会议未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2024年12月11日（星期三）14:30开始
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12月11日9:15至15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司三楼会议室。
4、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长李继林先生
本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共125人，代表股份79,364,600股，占公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账
户中的股份数量，下同）的53.0921％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共5人，代表股份64,110,300股，占公司有表决权股份总数的42.8875％；通过网络投票的股东共120人，代表股份15,254,300股，占公司有表决权股份总数的10.2046％。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东共119人，代表股份364,300股，占公司有表决权股份总数的0.2437％。其中：通过现场投票的中小股东共0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东共119人，代表股份364,300股，占公司有表决权股份总数的0.2437％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席及列席了本次股东会会议。
二、会议审议表决情况
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意79,276,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8885％；反对74,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0937％；弃权14,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0178％。
其中，中小股东同意275,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的75.7068％；反对74,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的20.4227％；弃权14,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.8704％。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、逐项审议通过了《关于修订部分管理制度的议案》
2.01 《股东会议事规则》
表决结果：同意79,261,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8698％；反对70,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0892％；弃权32,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0410％。
其中，中小股东同意261,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的71.6442％；反对70,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的19.4345％；弃权32,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的8.9212％。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。
2.02 《董事会议事规则》
表决结果：同意79,261,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8698％；反对70,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0892％；弃权32,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0410％。
其中，中小股东同意261,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的71.6442％；反对70,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的19.4345％；弃权32,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的8.9212％。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.03 《独立董事工作制度》
表决结果：同意79,261,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8706％；反对68,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0866％；弃权34,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0428％。
其中，中小股东同意261,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的71.8089％；反对68,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的18.8581％；弃权34,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.3330％。
2.04 《关联交易管理制度》
表决结果：同意79,254,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8611％；反对75,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0950％；弃权34,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0438％。
其中，中小股东同意254,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的69.7502％；反对75,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的20.6972％；弃权34,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.5526％。
2.05 《对外担保管理制度》
表决结果：同意79,250,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8566％；反对86,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1090％；弃权27,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0344％。
其中，中小股东同意250,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的68.7620％；反对86,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的23.7442％；
弃权27,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.4938％。
2.06 《控股股东、实际控制人行为规范》
表决结果：同意79,257,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8648％；反对77,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0975％；弃权29,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0377％。
其中，中小股东同意257,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的70.5463％；反对77,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的21.2462％；弃权29,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的8.2075％。
2.07 《董事、监事及高级管理人员行为规范》
表决结果：同意79,261,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8702％；反对76,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0968％；弃权26,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0330％。
其中，中小股东同意261,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的71.7266％；反对76,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的21.0815％；弃权26,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.1919％。
2.08 《信息披露管理制度》
表决结果：同意79,262,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8710％；反对74,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0941％；弃权27,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0349％。
其中，中小股东同意261,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的71.8913％；反对74,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的20.5051％；弃权27,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.6036％。
2.09 《募集资金管理制度》
表决结果：同意79,255,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8619％；反对79,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1004％；弃权29,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0377％。
其中，中小股东同意254,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的69.9149％；反对79,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的21.8776％；弃权29,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的8.2075％。
2.10 《投资者关系管理制度》

表决结果：同意79,259,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8674％；反对76,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0968％；弃权28,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0358％。
其中，中小股东同意259,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的71.1227％；反对76,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的21.0815％；弃权28,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.7958％。
2.11 《董事、监事和高级管理人员绩效与履职评价办法》
表决结果：同意79,263,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8720％；反对75,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0950％；弃权26,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0330％。
其中，中小股东同意262,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的72.1109％；反对75,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的20.6972％；弃权26,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.1919％。
3、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意79,260,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8682％；反对74,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0941％；弃权29,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0377％。
其中，中小股东同意259,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的71.2874％；反对74,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的20.5051％；弃权29,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的8.2075％。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4、审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》
表决结果：同意79,260,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8687％