中天火箭:陕西中天火箭技术股份有限公司关于调整2024年度日常关联交易预计事项的公告

证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2024-065
债券代码：127071 债券简称：天箭转债
陕西中天火箭技术股份有限公司
关于调整 2024 年度日常关联交易预计事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易概述
根据陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，
公司于 2024 年 12 月 10 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十
次会议，审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意调整与中国航天科技集团有限公司内部成员单位等关联方之间关联交易的年度预计额度。
公司与关联方同属中国航天科技集团有限公司控制的企业，故构成关联交易，关联董事李树海、杨杰、田蔚、李健、宁星华回避表决。独立董事专门委员会对本议案发表了同意的意见。按照深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及《公司章程》有关规定，本次调整 2024 年日常关联交易预计的事项尚需提交公司股东大会审议。
因业务发展的需要，公司及全资子公司西安超码科技有限公司（以下简称“超码科技”）和西安航天三沃机电设备有限责任公司（以下简称“三沃机电”）与中国航天科技集团有限公司内部成员单位等关联方之间存在部分必要且合理的
关联交易，根据公司经营管理需要，公司拟调整与中国航天科技集团有限公司内
部成员单位等关联方之间关联交易的年度预计额度，调整前的金额为 48,818.00
万元，预计 2024 年度关联交易调整后的金额为 41,307.00 万元，主要交易类别
涉及采购原材料、设备及技术服务，销售商品、设备及提供服务等其他业务。其
中，向关联人采购原材料由 22,486.00 万元调整为 18,480.00 万元，向关联人采
购燃料和动力 4,397.00 万元不予调整，向关联人销售产品、商品由 20,311.00
万元调整为 16,676.00 万元，接受关联人提供的劳务由 584.00 万元调整为
864.00 万元，其他关联交易由 1,040.00 万元调整为 890.00 万元。
（二）2024 年度日常关联交易调整情况
关联 关联人 关联交易 关联交易 合同签订 调整后预 截至 10 月
交易 （代码） 内容 定价原则 金额或预 调整金额 计金额 31 日已发
类别 计金额 生金额
军品供应 采购商品 协商定价 1,320.00 330.00 1,650.00 250.55
商 J
军品供应 采购商品 协商定价 8,531.00 -3,715.00 4,816.00 2,879.23
商 L
军品供应 采购商品 协商定价 3,696.00 3,696.00 1,882.77
商 B
军品供应 采购商品 协商定价 60.00 60.00
商 BN
军品供应 采购商品 协商定价 1,933.00 -1,333.00 600.00 141.22
向关 商 I
联人 湖北航天
采购 化学技术 采购商品 市场定价 2.00 2.00
原材 研究所
料 西安康本
材料有限 采购商品 市场定价 2,260.00 2,260.00 1.71
公司
西安微电
子技术研 采购商品 市场定价 22.00 22.00
究所
航天科技 市场定价
集团及下 采购商品 及协商定 4,662.00 712.00 5,374.00 986.21
属单位 价
小计 22,486.00 -4,006.00 18,480.00 6,141.70
关联 关联人 关联交易 关联交易 合同签订 调整后预 截至 10 月
交易 （代码） 内容 定价原则 金额或预 调整金额 计金额 31 日已发
类别 计金额 生金额
陕西宇航 采购水电
科技工业 动力费 市场定价 372.00 372.00 291.11
向关 有限公司
联人 西安航天 采购水电
采购 复合材料 动力费 市场定价 4,005.00 4,005.00 1,097.60
燃料 研究所
和动 航天科技 采购水电
力 集团及下 动力费 市场定价 20.00 20.00
属单位
小计 4,397.00 4,397.00 1,388.71
军品客户 销售产品 协商定价 500.00 500.00
AN
军品客户 销售产品 协商定价 1,500.00 1,500.00 434.53
AE
军品客户 销售产品 协商定价 4,493.00 -70.00 4,423.00 854.79
B
军品客户 销售产品 协商定价 1,800.00 -600.00 1,200.00 329.98
D
军品客户 销售产品 协商定价 600.00 510.00 1,110.00 442.48
AM
向关 湖北航天
联人 化学技术 销售产品 市场定价 502.00 -502.00
销售 研究所
产 西安航天
品、 动力技术 销售产品 市场定价 1,645.00 -701.00 944.00 98.53
商品 研究所
西安航天
复合材料 销售产品 市场定价 200.00 271.00 471.00 220.04
研究所
西安航天
化学动力 销售产品 市场定价 4,002.00 -1,901.00 2,101.00 50.60
有限公司
航天科技 市场定价
集团及下 销售产品 及协商定 5,069.00 -642.00 4,427.00 235.43
属单位 价
小计 20,311.00 -3,635.00 16,676.00 2,666.38
接受 陕西宇航
关联 科技工业 接受劳务 市场定价 441.00 67.00 508.00 341.24
人提 有限公司

关联 关联人 关联交易 关联交易 合同签订 调整后预 截至 10 月
交易 （代码） 内容 定价原则 金额或预 调整金额 计金额 31 日已发
类别 计金额 生金额
供的 西安航天
劳务 复合材料 接受劳务 市场定价 35.00 35.00 24.87
研究所
航天科技
集团及下 接受劳务 市场定价 108.00 213.00 321.00 71.65
属单位
小计 584.00 280.00 864.00 437.76
航天科技
财务有限 利息支出 市场定价 700.00 -150.00 550.00 282.99
责任公司
航天科技
其他 财务有限 手续费 市场定价 30.00 30.00
关联 责任公司
交易 航天科技
财务有限 利息收入 市场定价 310.00 310.00 113.13
责任公司
小计 1,040.00 -150.00 890.00 396.12
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方名称：中国航天科技集团有限公司
1.基本情况
法定代表人：陈鸣波
注册资本：2,000,000 万元
公司类型：有限责任公司（国有独资）
住所：北京市海淀区阜成路 8 号
公司成立日期：1999 年 6 月 29 日
经营范围：战略导弹武器系统、战术导弹武器系统、火箭武器系统、精确制
导武器系统，各类空间飞行器、航天运输系统、临近空间飞行器系统、地效飞行
器系统、无人装备系统，以及相关配套产品的研制、试验、生产销售及服务；军
品贸易、各类商业卫星及宇航产品出口、商业卫星发射（含搭载）及卫星运营服
务；卫星通信广播电视传输服务；国务院授权范围内的国有资产投资、经营管理；航天工程和技术的研究、试验、技术咨询与推广应用服务；各类卫星应用系统及相关产品的研发、销售与服务；地理信息测绘技术及产品研发、销售与服务；电器机械、仪器仪表、计算机、通信和其他电子信息设备的研发、销售与服务；化学原料、化学制品（不含危险化学品）和特种材料研发及应用；通用设备、专用设备及装备研发；销售汽车及零部件；进出口贸易及投资服务；组织文化艺术交流服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2.与上市公司的关联关系
中国航天科技集团有限公司为本公司实际控制人，公司日常关联交易的关联方为中国航天科技集团有限公司内部的成员单位。
3.履约能力分析
上述关联方均依法持续经营，企业状况良好，具有充分的履约能力，抗风险能力较强，与本公司及下属子公司保持长期、稳定的交易关系，交易合同