航材股份:关于增加2024年度日常关联交易预计金额的公告

证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2024-041
北京航空材料研究院股份有限公司
关于增加2024年度日常关联交易预计金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易对上市公司的影响：本次新增日常关联交易事项主要系基于北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）正常生产、经营活动所必要的，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）本次增加日常关联交易履行的审议程序
公司于2024年12月11日召开了第一届审计委员会第十八次会议，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计金额的议案》，关联委员唐斌回避表决，出席会议的非关联委员一致同意该议案。公司于2024年12月11日召开了第一届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计金额的议案》，全体独立董事认为：公司增加2024年度日常关联交易预计金额的事项符合公司日常经营发展的需要，涉及的关联交易不影响公司的独立性。关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格按照公平合理的原则参照市场价格协商确定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响。全体独立董事一致通过上述议案，并同意将该议案提交至董事会审议。

公司于2024年12月11日召开了第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十
七次会议，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计金额的议案》。公司董
事会在审议该议案时，关联董事杨晖、骞西昌、唐斌、刘晓光、刘颖回避表决，出席
会议的非关联董事一致同意该议案。公司监事会在审议该议案时，出席会议的监事一
致同意该议案。此议案审议程序符合相关法律法规的规定。
本次增加日常关联交易预计无需提交公司股东大会审议。
（二）本次新增2024年度日常关联交易、金额及类别
单位：万元
占2024
本次新 2024年调 占同类 2024年1- 年1-11
关联交 关联人 原预计金 增预计 整后预计 业务比 11月实 月同类 增加原
易类别 额 金额 金额 例（％ 际发生 业务比 因
） 金额 例（%
）
中航百
慕新材 新增弹
料技术 - 150.00 150.00 0.08% 149.00 0.08% 性元件
向 关 联 工程股 喷涂业
人 采 购 份有限 务
商品、接 公司
受劳务、 航发优 随业务
其 他 服 材（镇 量的增
务 江）高 加，车
温合金 1,350.00 550.00 1,900.00 0.96% 1,171.16 0.66% 间人员
有限公 、管理
司 人员增
加
中国航
空发动
向 关 联 机集团
人 销 售 有限公
产品、提 司（以 88,725.1 业务量
供劳务、 下简称 105,401.35 1,050.00 106,451.35 34.45% 1 34.75% 增加
其 他 服 “中国
务 航发集
团”）
及其下
属企业
航发优
向 关 联 材（镇 业务需
人 提 供 江）钛 要新增
房屋、设 合金精 - 15.00 15.00 1.36% 14.01 2.09% 设备租
备租赁 密成型 赁
有限公
司
注：2024年6月，航发优材（镇江）钛合金精密成型有限公司、航发优材（镇江）增材制造有限公司、航发优材（镇江）高温合金有限公司已变更为中国航发北京航空材料研究院（以下简称“航材院”）控股子公司，上述三家公司成为中国航发集团下属企业，关联关系发生变化，为保持与《关于2024年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2024-007）披露信息一致，上述表格仍将上述三家公司单独列示。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）航材院
1、基本情况
航材院为公司控股股东，统一社会信用代码为12100000400003358H，为中国航发集团举办的事业单位。法定代表人为杨晖，成立日期为1956年5月26日，住所及主要办公地点位于北京市海淀区，注册资本为36,919万元。
2、关联关系：航材院为公司控股股东，属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联方。
3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，前次同类关联交易执行情况良好，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
（二）中国航发集团
1、基本情况
公司名称 中国航空发动机集团有限公司
公司类型 有限责任公司（国有控股）
成立时间 2016年05月31日
统一社会信用代码 91110000MA005UCQ5P
注册资本 5,000,000万元人民币
法定代表人 曹建国
注册地址 北京市海淀区蓝靛厂南路5号
股权结构 国务院国有资产监督管理委员会持股70%
军民用飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统
的设计、研制、生产、维修、销售和售后服务；航空发动机技术衍生
经营范围
产品的设计、研制、开发、生产、维修、销售、售后服务；飞机、发
动机、直升机及其他国防科技工业的民用领域先进材料的研制、开发
；材料热加工工艺、性能表征与评价、理化测试技术研究；经营国务
院授权范围内的国有资产；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨
询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营国家授权、委托的
其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从
事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、关联关系：中国航发集团是公司的实际控制人，中国航发集团及其下属企业符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，前次同类关联交易执行情况良好，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
（三）中航百慕新材料技术工程股份有限公司
公司名称 中航百慕新材料技术工程股份有限公司
公司类型 其他股份有限公司（非上市）
成立时间 1996年04月29日
统一社会信用
代码 91110108600430928T
注册资本 10,915万元人民币
法定代表人 孙明明
注册地址 北京市海淀区永翔北路航空材料园A区628号科研大楼四层401室
上海洁深新能源科技有限公司32.35%
中国航发北京航空材料研究院21.50%
海控南海发展股份有限公司14.13%
股权结构 上海沃源投资合伙企业（有限合伙）8.85%
中航融富基金管理有限公司7.79%
深圳市梅高华投资发展有限公司4.99%
大连泓远瑞安实业有限公司1.35%
一般项目：新材料技术研发；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；
高性能密封材料销售；表面功能材料销售；石墨及碳素制品销售；高性能
经营范围 纤维及复合材料销售；高品质合成橡胶销售；涂料销售（不含危险化学品
）；油墨销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；