安图生物:安图生物第五届董事会第二次会议决议公告
公告时间:2024-12-11 16:52:54
证券代码:603658 证券简称:安图生物 公告编号:2024-091
郑州安图生物工程股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
全体董事均出席本次董事会。
无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
本次董事会全部议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
郑州安图生物工程股份有限公司(以下简称“安图生物”或“公司”)第五届董事会第二次会议的会议通知和材料于2024年12月6日以电子邮件方式发出,会议于2024年12月11日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议应参加董事11名,实际参加表决董事11名(其中董事吴学炜先生、独立董事袁华刚先生以通讯方式参会,董事张亚循以委托方式参会)。会议由公司董事长苗拥军先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,以记名投票表决方式一致通过以下议案:
1. 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
保荐机构招商证券股份有限公司对此发表了核查意见,详见《招商证券关于安图生物使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。
2. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。
三、上网公告附件
《招商证券关于安图生物使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会
2024年12月11日