凯文教育:第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2024-042
北京凯文德信教育科技股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十二次会议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 12 月 6 日以传真、邮件、专人
送达等方式发出，会议于 2024 年 12 月 11 日以现场结合通讯表决方式召开。会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
会议由董事长王腾先生主持，与会董事经审议通过了以下议案：
一、《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
鉴于公司 2023 年度审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
被财政部处以暂停经营业务 12 个月的行政处罚，基于审慎性原则，为保证公司2024 年度审计工作正常开展，综合考虑公司现有业务状况及对未来审计服务的需求，公司拟聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构，由其为公司提供年报审计和内部审计工作。
本议案尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议。
公司董事会审计委员会已审议通过了本议案。
详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《关于聘任公司 2024 年度审计机构的公告》。
二、《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
鉴于本次董事会审议通过的事项需提交股东大会审议，公司董事会决定于
2024 年 12 月 27 日（周五）15:30 在北京市海淀区西三环北路甲 2 号院（中关村
国防科技园）5 号楼 15 层公司会议室召开 2024 年第四次临时股东大会。
详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证
券报》披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
北京凯文德信教育科技股份有限公司
董 事 会
2024 年 12 月 12 日