富佳股份:宁波富佳实业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-061
宁波富佳实业股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年12月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日
至 2024 年 12 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于调整 2024 年日常关联交易预计 √
额度的议案
2 关于 2024 年度日常关联交易实际发 √
生额并预计 2025 年度日常关联交易
的议案
3 关于 2025 年度公司及子公司向银行 √
申请综合授信额度的议案
4 关于使用自有资金进行现金管理的议 √
案
累积投票议案
5.00 关于选举公司第三届董事会非独立董 应选董事（6）人
事的议案
5.01 关于选举王跃旦先生为公司第三届董 √

事会非独立董事
5.02 关于选举郎一丁先生为公司第三届董 √
事会非独立董事
5.03 关于选举涂自群先生为公司第三届董 √
事会非独立董事
5.04 关于选举骆俊彬先生为公司第三届董 √
事会非独立董事
5.05 关于选举王懿明女士为公司第三届董 √
事会非独立董事
5.06 关于选举康祖耀先生为公司第三届董 √
事会非独立董事
6.00 关于选举公司第三届董事会独立董事 应选独立董事（3）人
的议案
6.01 关于选举沈宏建先生为公司第三届董 √
事会独立董事
6.02 关于选举于卫星先生为公司第三届董 √
事会独立董事
6.03 关于选举郑激文女士为公司第三届董 √
事会独立董事
7.00 关于选举公司第三届监事会非职工代 应选监事（2）人
表监事的议案
7.01 关于选举李秋元先生为公司第三届监 √
事会非职工代表监事
7.02 关于选举沈学君先生为公司第三届监 √
事会非职工代表监事
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经宁波富佳实业股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”）第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会
议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日披露于指定披露媒体《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网
站（www.sse.com.cn）上的相关信息。
公司将在 2024 年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）登载公司《2024 年第二次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、4、5、6、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2

应回避表决的关联股东名称：王跃旦、王懿明、宁波富佳控股有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603219 富佳股份 2024/12/20
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。
2、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
3、股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真
到达日应不迟于 2024 年 12 月 26 日 16:00，信函、传真中必须注明股东住所详细
地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系人：陈昂良
电话：0574-62838000
传真：0574-62814946
邮箱：furja@furja.com
邮政编码：315400
地址：浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号行政大楼三楼董事会秘书办公室
2、出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理。
特此公告。
宁波富佳实业股份有限公司董事会
2024 年 12 月 12 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
宁波富佳实业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 12 月 27
日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于调整 2024 年日常关联交
易预计额度的议案
2 关于 2024 年度日常关联交易
实际发生额并预计 2025 年度
日常关联交易的议案
3 关于 2025 年度公司及子公司
向银行申请综合授信额度的
议案
4 关于使用自有资金进行现金
管理的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
5.00