春风动力:春风动力2024年第二次临时股东大会会议材料

浙江春风动力股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会
会议材料
（召开时间：2024 年 12 月 20 日）

浙江春风动力股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议须知
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《浙江春风动力股份有限公司章程》的有关规定，为便于各位股东及其授权代理人出席会议并确保会议顺利进行，以下事项敬请注意：
一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、请按股东大会通知公告要求，按时办理股东登记手续，确认与会资格。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。
四、股东请尽量提前 30 分钟到达会场，进行会议签到，13:50 为会议报到
的终止时间。股东签到时，应出示以下证件和文件。
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。
2、个人股东亲自出席会议的需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持授权代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续，异地股东可采用信函或邮件方式登记。
3、融资融券投资者出席会议的，需持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书
五、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等权利。

六、本次大会现场会议于 2024 年 12 月 20 日 14:00 正式开始，要求发言的
股东应在会议开始前向大会秘书处登记。股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会主要议题，发言时简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。
七、本次会议审议议案，采取现场记名投票结合网络投票的方式进行表决。股东和授权代理人办理签到手续后，因特殊情况需要在表决前离开会场的，须填好表决票交大会工作人员后离场，以免影响表决结果统计。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
八、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。
九、为维护公司和全体股东权益，公司董事会有权对大会意外情况做出紧急处理。
感谢您的合作！

浙江春风动力股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会议程安排
一、现场会议召开的日期、时间和地点：
召开的日期、时间：2024 年 12 月 20 日 14:00 开始
召开地点：浙江春风动力股份有限公司会议室（浙江省杭州市临平区余杭经济开发区绿洲路 16 号）
二、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票日期：2024 年 12 月 20 日
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、召集人：公司董事会
四、会议方式：现场投票和网络投票相结合
五、股权登记日：2024 年 12 月 12 日
六、参加会议对象：
（一）2024 年 12 月 12 日下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员；
（三）公司聘请的见证律师；
（四）其他人员。
七、会议议程
（一）会议主持人宣布会议开始
（二）主持人报告出席情况
（三）推举监票人、计票人
（四）宣读、审议如下议案：
1.00、《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》

1.02、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.03、《关于修订<股东、董监高持有公司股份及其变动管理制度>的议案》
1.04、《关于修订<关联交易规则>的议案》
1.05、《关于修订<授权管理制度>的议案》
2.00、《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01、《关于选举赖民杰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
2.02、《关于选举高青女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》
2.03、《关于选举倪树祥先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
2.04、《关于选举司维先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
2.05、《关于选举赖国贵先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
2.06、《关于选举赖哲昕先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
3.00、《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》
3.01、《关于选举任家华先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
3.02、《关于选举唐国华先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
3.03、《关于选举张杰先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
4.00、《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.01、《关于选举钱朱熙女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
4.02、《关于选举邓高亮先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
（五）股东对议案进行讨论、发言
（六）现场表决：对会议议案进行现场投票表决
（七）大会工作人员清点现场表决票，计票人进行表决票统计；
（八）宣读现场表决结果
（九）见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
（十）会议结束，出席会议董事签署决议文件。
八、联系方式：
联系人：黄文佳 周雪春
联系电话：0571-89195143
指定邮箱：board01@cfmoto.com
通讯地址：浙江省杭州市临平区余杭经济开发区五洲路 116 号
邮政编码：311199

目 录

议案一、关于修订《公司章程》及部分管理制度的议案......8
议案二、关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案......12
议案三、关于董事会换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案......14议案四、关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案......16
议案一
浙江春风动力股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分管理制度的议案
各位股东、股东代表：
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，拟对《浙江春风动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及部分管理制度进行修订。具体情况如下：
一、关于修订《公司章程》的情况
条款 修订前 修订后
本公司章程自生效之日起，即成为 本公司章程自生效之日起，即成为
规范公司的组织与行为、公司与股东、 规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有 股东与股东之间权利义务关系的具有
法律约束力的文件，对公司、股东、董 法律约束力的文件，对公司、股东、董
事、监事、高级管理人员具有法律约束 事、监事、高级管理人员具有法律约束
第十条 力。依据本章程，股东可以起诉股东， 力。依据本章程，股东可以起诉股东，
股东可以起诉公司董事、监事、总经理 股东可以起诉公司董事、监事、总裁（总
和其他高级管理人员，股东可以起诉公 经理修改为总裁，下同）和其他高级管
司，公司可以起诉股东、董事、监事、 理人员，股东可以起诉公司，公司可以
总经理和其他高级管理人员 起诉股东、董事、监事、总裁和其他高
级管理人员。
本章程所称其他高级管理人员是 本章程所称其他高级管理人员是
第十一条 指公司的副总经理、董事会秘书、财务 指公司的副总裁（副总经理改为副总
负责人。 裁，下同）、董事会秘书、财务负责人。
股东大会的通知包括以下内容： 股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均 （三）以明显的文字说明：全体股东均
有权出席股东大会，并可以书面委托代 有权出席股东大会，并可以书面委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理 理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司的股东； 人不必是公司的股东；
第五十五 （四）有权出席股东大会股东的股权登 （四）有权出席股东大会股东的股权登
条 记日； 记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码。
股东大会通知和补充通知中应当 股东大会通知和补充通知中应当
充分、完整披露所有提案的全部具体内 充分、完整披露所有提案的全部具体内
容。拟讨论的事项需要独立董事发表意 容。
见的，发布股东大会通知或补充通知时 股东大会采用网络或其他方式的，
将同时披露独立董事的意见及理由。 应当在股东大会通知中明确载明网络
股东大会采用网络或其他方式的， 或其他方式的表决时间及表决程序。股

条款 修订前 修订后
应当在股东大会通知中明确载明网络 东大会网络或其他方式投票的开始时
或其他方式的表决时间及表决程序。股 间，不得早于现场股东大会召开前一日
东大会网络或其他方式投票的开始时 下午 3:00，并