南芯科技:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2024-064
上海南芯半导体科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区盛夏路 565 弄 54 号（4 幢）1601，
南芯科技会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 138
普通股股东人数 138
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 148,020,152
普通股股东所持有表决权数量 148,020,152
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%） 34.9266
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 34.9266
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长阮晨杰先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书梁映珍女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 147,850,004 99.8850 35,815 0.0241 134,333 0.0909
2、 议案名称：关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 146,765,208 99.1521 1,122,911 0.7586 132,033 0.0893
（二） 累积投票议案表决情况
3、关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
3.01 选举阮晨杰为公 133,682,534 90.3137 是

司第二届董事会
非独立董事
3.02 选举卞坚坚为公 133,682,501 90.3137 是
司第二届董事会
非独立董事
3.03 选举刘敏为公司 133,685,293 90.3156 是
第二届董事会非
独立董事
3.04 选举梁星为公司 133,687,803 90.3172 是
第二届董事会非
独立董事
3.05 选举 WENJI JIN 133,682,403 90.3136 是
为公司第二届董
事会非独立董事
3.06 选举简德明为公 133,685,404 90.3156 是
司第二届董事会
非独立董事
4、关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
4.01 选举曾晓洋为公 133,682,393 90.3136 是
司第二届董事会
独立董事
4.02 选举 133,691,338 90.3196 是
CHRISTINE
XIAOHONG
JIANG 为公司第
二届董事会独立
董事
4.03 选举林萍为公司 133,694,092 90.3215 是
第二届董事会独
立董事
5、关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
5.01 选举韩颖杰为第 133,682,925 90.3140 是
二届监事会非职
工代表监事
5.02 选举程潇为第二 133,684,656 90.3151 是

届监事会非职工
代表监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
3.01 选举阮晨杰为 3,271, 18.5789
公司第二届董 611
事会非独立董
事
3.02 选举卞坚坚为 3,271, 18.5787
公司第二届董 578
事会非独立董
事
3.03 选举刘敏为公 3,274, 18.5946
司第二届董事 370
会非独立董事
3.04 选举梁星为公 3,276, 18.6088
司第二届董事 880
会非独立董事
3.05 选 举 WENJI 3,271, 18.5782
JIN 为公司第 480
二届董事会非
独立董事
3.06 选举简德明为 3,274, 18.5952
公司第二届董 481
事会非独立董
事
4.01 选举曾晓洋为 3,271, 18.5781
公司第二届董 470
事会独立董事
4.02 选 举 3,280, 18.6289
CHRISTINE 415
XIAOHONG
JIANG 为公司
第二届董事会
独立董事
4.03 选举林萍为公 3,283, 18.6445
司第二届董事 169
会独立董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案 1 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其余议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；
2、本次股东大会审议的议案 3、议案 4 已对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：王倩倩、李贝玲
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
上海南芯半导体科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 11 日