光明乳业:光明乳业关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2024-048号
光明乳业股份有限公司
关于2025年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
需提交股东大会审议。
本公司对关联方无较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）本次日常关联交易履行的审议程序
1、2024年12月9日，光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）以通讯表决方式召开第七届董事会独立董事专门会议第三次会议，会议应参加表决独立董事3人，实际参加表决独立董事3人，一致通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意将此议案提交董事会审议。
2、2024年12月9日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会审计委员会第十五次会议，会议应参加表决委员3人，实际参加表决委员3人。经审议，同意2票、反对0票、弃权0票，关联委员陆琦锴先生回避表决，一致通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意将此议案提交董事会审议。
3、2024年12月10日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第二十六次会议，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。经审议，同意6票、反对0票、弃权0票，关联董事陆琦锴先生回避表决，一致通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，并通报监事会。
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》（以下简称“《上市公司自律监管指引第 5 号》”）和本公司《章程》的规定，
《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，关联股东光明食品（集团）有限公司（以下简称“光明食品集团”）及其下属子公司应回避表决。
（二）2024 年度日常关联交易预计及执行情况
根据 2024 年 5 月 30 日召开的本公司 2023 年度股东大会审议通过的《2024
年度日常关联交易预计的提案》，预计本公司 2024 年度与本公司控股股东光明食品集团及其下属公司发生关联交易情况如下：
单位：人民币万元
关联方 关联交易内容 预计金额 合计
名称
农工商超市（集团）有限公 出售乳制品及其他产 10,000
司及其下属子公司 品
光明食品集团及其他下属公 出售乳制品、畜牧产 30,000
司 品、淘汰的牛只及其 20,000
他产品
东方先导糖酒有限公司及其
下属子公司（未含东方先导 采购糖及其他产品 12,000
(上海)糖酒有限公司）
东方先导(上海)糖酒有限公 采购糖及其他产品 12,000
司
光明食 上海方信包装材料有限公司 采购包装材料及其他 10,000
品集团 产品 73,000
及其下 上海鼎牛饲料有限公司 采购畜牧产品及其他 7,000
属公司 产品
上海东辰粮油有限公司 采购畜牧产品及其他 9,000
产品
光明食品集团及其他下属公 采购包装材料、畜牧 23,000
司 产品及其他产品
支付租金、广告服务
牛奶集团及其下属公司 费、物业服务费及其 10,000
他费用
支付租金、渠道费、 23,000
光明食品集团及其下属公司 广告服务费、运费、 13,000
物业服务费、品牌使
用费及其他费用
2024 年 1-10 月本公司日常关联交易实际发生情况如下：
单位：人民币万元
关联
方名 关联交易内容 2024年1-10月 合计
称
农工商超市（集团）
有限公司及其下属子 出售乳制品及其他产品 4,919
公司 17,103
光明食品集团及其他 出售乳制品、畜牧产品、淘汰 12,184
下属公司 的牛只及其他产品
东方先导糖酒有限公
司及其下属子公司 采购糖及其他产品 5,248
（未含东方先导(上
海)糖酒有限公司）
光明 东方先导(上海)糖酒 采购糖及其他产品 5,195
食品 有限公司
集团 上海方信包装材料有 采购包装材料及其他产品 3,481
及其 限公司 31,449
下属 上海鼎牛饲料有限公 采购畜牧产品及其他产品 4,955
公司 司
上海东辰粮油有限公 采购畜牧产品及其他产品 565
司
光明食品集团及其他 采购包装材料、畜牧产品及其 12,005
下属公司 他产品
牛奶集团及其下属公 支付租金、广告服务费、物业 3,403
司 服务费及其他费用
光明食品集团及其下 支付租金、渠道费、广告服务 8,043
属公司 费、运费、物业服务费、品牌 4,640
使用费及其他费用
2024 年 1-10 月，本公司与光明食品集团及其下属公司之间的关联交易实际
发生额符合《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 5 号》的规定，在预计范围之内。上述数据未经审计，2024 年度数据以年度审计为准。
（三）2025 年度日常关联交易的预计情况
2025 年度，本公司预计全年发生日常关联交易约人民币 141,000 万元。其
中：向关联公司出售商品约人民币 38,000 万元；向关联公司采购商品约人民币80,000 万元；向关联公司支付费用约人民币 23,000 万元。
单位：人民币万元
关联方 关联交易内容 预计金额 合计
名称
光明食 农工商超市（集团）有限公 出售乳制品及其他产 12,000 38,000
品集团 司及其下属子公司 品

及其下 安徽光明槐祥工贸集团有限 出售种植产品及其他
属公司 公司 产品 8,000
光明食品集团及其他下属公 出售乳制品、畜牧产
司 品、淘汰的牛只及其 18,000
他产品
东方先导糖酒有限公司及其
下属子公司（未含东方先导 采购糖及其他产品 11,000
(上海)糖酒有限公司）
东方先导(上海)糖酒有限公 采购糖及其他产品 11,000
司
上海方信包装材料有限公司 采购包装材料及其他 8,000
产品
上海鼎牛饲料有限公司 采购畜牧产品及其他 7,000 80,000
产品
上海良友海狮油脂实业有限 食用油等农副产品及 11,000
公司 其他产品
光明农业发展（集团）有限 米等农副产品及其他 9,000
公司 产品
光明食品集团及其他下属公 采购包装材料、畜牧 23,000
司 产品及其他产品
支付租金、广告服务
牛奶集团及其下属公司 费、物业服务费及其 10,000
他费用
支付租金、渠道费、 23,000
光明食品集团及其下属公司 广告服务费、运费、 13,000
物业服务费、品牌使
用费及其他费用
二、关联关系和主要关联方介绍
（一）关联关系
上述日常关联交易，是由本公司及控股子公司与控股股东光明集团或其直接或间接控制的法人发