美新科技:关于参与投资产业投资基金暨关联交易的公告

证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2024-061
美新科技股份有限公司
关于参与投资产业投资基金暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）基本情况
为促进美新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的战略布局和长期资产
配置，公司作为有限合伙人拟与深圳南天电力有限公司（以下简称“南天电力”）、
厦门海峡科技创新股权投资基金管理有限公司（以下简称“海创投”）、厦门市
湖里区产业投资有限公司（以下简称“湖里产投”）、深圳市智莱科技股份有限
公司（以下简称“智莱科技”）、深圳市西博众富创业投资合伙企业（有限合伙）
（以下简称“西博众富”）、厦门市西博创新投资有限公司（以下简称“厦门西
博”）、和美（深圳）信息技术股份有限公司（以下简称“和美信息”）、广西
万安投资集团有限公司（以下简称“广西万安”）、李娟和廖秋茹签署《厦门市
西博阿尔法创业投资基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称“《合
伙协议》”），参与投资厦门市西博阿尔法创业投资基金合伙企业（有限合伙）
（暂定名，具体以工商变更登记为准，以下简称“基金”）。
基金主要围绕新一代信息技术、新材料、高端装备等产业领域进行投资。基
金拟新增合伙人，募集规模由 5,400 万元扩大为人民币 20,000 万元，其中公司作
为有限合伙人拟以自有资金认缴出资人民币 1,000 万元。
（二）关联关系或其他利益关系
深圳市西博创新投资有限公司（以下简称“深圳西博”）是公司持股 5%以
上的股东吉安市西博聚鑫肆号创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“西博
聚鑫肆号”）的普通合伙人、执行事务合伙人和基金管理人，深圳西博为厦门西
博的控股股东。深圳市西博管理咨询有限公司（以下简称“西博咨询”）为西博
众富的执行事务合伙人，并且西博咨询、厦门西博与深圳西博的法定代表人均为
同一人，西博众富、厦门西博与公司 5%以上股东西博聚鑫肆号受同一实控人控制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，西博众富和厦门西博为公司的关联方，本次公司参与投资产业投资基金事项构成关联交易。
（三）审批程序
公司于 2024 年 12 月 10 日召开第二届董事会第十三次会议，关联董事李承
晟先生回避表决，其他 8 名非关联董事参与表决，以 8 票同意，0 票反对，0 票
弃权，审议通过了《关于参与投资产业投资基金暨关联交易的议案》。独立董事事前召开了专门会议，全体独立董事审议通过了《关于参与投资产业投资基金暨关联交易的议案》。
本次关联交易经董事会审议即可，无需提交股东大会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、合作方基本情况
（一）关联方普通合伙人：厦门市西博创新投资有限公司
1、统一社会信用代码：91350206MACPXGDY6M
2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
3、注册资本：1,000 万人民币
4、成立日期：2023 年 7 月 19 日
5、注册地址、办公地点：厦门市湖里区云顶北路 16 号 308 单元 A1225
6、法定代表人：张效民
7、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
8、主要投资领域：新一代信息技术、新材料、高端装备等产业领域。
9、股权结构
认缴出资额（万
股东名称/姓名 出资比例
元）
深圳市西博创新投资有限公司 510 51.00%
深圳市西博管理咨询有限公司 490 49.00%

合计 1,000 100.00%
10、实际控制人：张效民
11、历史沿革及主要业务最近三年发展状况
厦门西博成立于 2023 年 7 月 19 日，成立时由深圳西博 100%控股，经过多
次投资人变更，2024 年 11 月，投资人变更为深圳西博和西博咨询；主要业务最近一年发展状况良好。
12、主要财务数据：厦门西博于 2023 年 7 月 19 日成立，目前未实际发生业
务，暂无相关财务数据。
13、关联关系或其他利益的说明：厦门西博与公司持股 5%以上的股东西博聚鑫肆号受同一实控人控制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，厦门西博为公司的关联方。公司现任董事李承晟在深圳西博担任投资经理，除此以外，厦门西博与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。厦门西博与西博众富受同一实控人控制，厦门西博与西博众富构成一致行动人关系。厦门西博未直接或间接持有公司股份。
14、厦门西博不属于失信被执行人，具备良好的履约能力。
（二）关联方有限合伙人：深圳市西博众富创业投资合伙企业（有限合伙）
1、统一社会信用代码：91440300MAE070BD70
2、组织形式：有限合伙企业
3、注册资本：200 万人民币
4、成立日期：2024 年 9 月 30 日
5、注册地址、办公地点：深圳市福田区沙头街道下沙社区滨河大道 9289 号京基滨河时代广场北区 A 栋 1101
6、执行事务合伙人：深圳市西博管理咨询有限公司
7、经营范围：创业投资（限投资未上市企业）。
8、股权结构
认缴出资额（万
股东名称 出资比例
元）
深圳市西博管理咨询有限公司 100 50.00%
沈嘉玲 100 50.00%

合计 200 100.00%
9、实际控制人：张效民
10、历史沿革及主要业务最近三年发展状况
西博众富成立于 2024 年 9 月 30 日，成立时主营业务为创业投资；主要业务
最近发展状况良好。
11、主要财务数据：因公司系 2024 年 9 月新成立，暂无相关财务数据。
12、关联关系说明：西博众富与公司持股 5%以上的股东西博聚鑫肆号受同一实控人控制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，西博众富为公司的关联方。除此之外，西博众富与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。
13、西博众富不属于失信被执行人，具备良好的履约能力。
（三）有限合伙人：深圳南天电力有限公司
1、统一社会信用代码：91440300618837101D
2、企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
3、注册资本：6,650 万美元
4、成立日期：1991 年 3 月 1 日
5、注册地址、办公地点：深圳市福田区香蜜湖街道侨香路 3058 号南天电力综合楼
6、法定代表人：张捍东
7、经营范围：一般经营项目是：投资、经营电厂，利用电厂发电设备对外供热供冷，生产、加工各类高低压保护控制设备，设备租赁。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）。
8、股权结构
认缴出资额（万美
股东名称/姓名 出资比例
元）
深圳市福鑫投资有限公司 3,158.75 47.5%
深圳市惠深电力投资有限公司 2,660.00 40%
怡海投资发展有限公司 831.25 12.5%
合计 6,650.00 100.00%

9、历史沿革及主要业务最近三年发展状况
南天电力成立于 1991 年 3 月 1 日，成立时由深圳影音艺术公司、美洲广播
电视有限公司和美洲广播电视香港公司持股，经过多次投资人变更，2023 年 8月，投资人变更为深圳市福鑫投资有限公司、深圳市惠深电力投资有限公司、怡海投资发展有限公司；主要业务最近三年发展状况良好。
10、关联关系或其他利益的说明：
南天电力与公司不存在关联关系或其他利益安排。
11、南天电力不属于失信被执行人，具备良好的履约能力。
12、实际控制人：江疆
（四）有限合伙人：厦门海峡科技创新股权投资基金管理有限公司
1、统一社会信用代码：91350203M000123U6Y
2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、注册资本：51,615.721743 万人民币
4、成立日期：2015 年 8 月 11 日
5、注册地址、办公地点：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 93
号厦门国际航运中心 C 栋 4 层 431 单元 H
6、法定代表人：陈绿榕
7、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
8、股权结构
股东名称/姓名 认缴出资额（万元） 出资比例
厦门科技产业化集团有限公司 51,615.72 100.00%
合计 51,615.72 100.00%
9、历史沿革及主要业务最近三年发展状况
海创投成立于 2015 年 8 月 11 日，成立时由厦门科技产业化集团有限公司
100%控股，经过多次增资，目前注册资本为 51,615.7217 万元，主要业务最近三年发展状况良好。
10、关联关系或其他利益的说明：
海创投与公司不存在关联关系或其他利益安排。

11、海创投不属于失信被执行人，具备良好的履约能力。
12、实际控制人：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会
（五）有限合伙人：厦门市湖里区产业投资有限公司
1、