道通科技:道通科技第四届董事会第十七次会议决议公告

股票代码：688208 股票简称：道通科技 公告编号：2024-097
转债代码：118013 转债简称：道通转债
深圳市道通科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议
于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年
12 月 1 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体董事。本次会议由董事长李红京先生召集并主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市道通科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：
（一）《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
因本议案涉及之交易构成关联交易，关联董事李红京先生、农颖斌女士回避表决。
表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 2 票。
本议案已经独立董事专门会议事前认可并审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《道通科技关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-099）。
（二）《关于制定公司<市值管理制度>的议案》
表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（三）《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《道通科技关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-100）。
特此公告。
深圳市道通科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 11 日