科捷智能:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-094
科捷智能科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：山东省青岛市高新区锦业路 21 号科捷智能科技股 份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 178
普通股股东人数 178
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 52,303,138
普通股股东所持有表决权数量 52,303,138
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 31.0395
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 31.0395
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 12,344,110 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长龙进军先生主持，会议由现场投票 结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年第三次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
普通股 52,222,410 99.8456 65,428 0.1250 15,300 0.0294
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
关于 2024
年第三次
以集中竞
1 价交易方 11,222,410 99.2857 65,428 0.5788 15,300 0.1355
式回购公
司股份方
案的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
2、本次股东大会议案为特别议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：刘攀、周桢昊
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
科捷智能科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 11 日