北自科技:第一届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2024-041
北自所（北京）科技发展股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会 第十一次会议于2024年12月4日以通讯方式向全体监事发出会议通知和材料，并
于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以现场方式召开会议。会议应出席监事 3 名，
实际出席 3 名，会议由监事会主席白国林先生主持召开，董事会秘书列席了本次 会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会议决议合法、 有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为：同意公司使用超募资金 4,450.00 万元永久补充流动资金，占超
募资金总额的 29.98%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的 金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易 所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于使用部分超募资金永 久补充流动资金的公告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
北自所（北京）科技发展股份有限公司监事会
2024年12月11日