沙钢股份:第八届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-051
江苏沙钢股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议通知于2024年12月7日以书面和电子邮件方式向全体监事发出。
2、本次监事会会议于2024年12月10日以通讯表决方式召开。
3、本次监事会会议应出席监事5名，实际出席监事5名。
4、本次会议由公司监事会主席连桂芝女士主持。公司董事会秘书列席了本次会议。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成了以下决议：
1、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。
经审核，监事会认为：公司及控股子公司与各关联方之间的日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，也没有构成对公司独立运行的影响，公司的主要业务不会因此类日常关联交易而对关联方产生依赖。

表决情况：4票同意、0票反对、0票弃权，因公司监事会主席连桂芝女士担任江苏沙钢集团有限公司监事，属于关联监事，回避了表决，本议案获全体非关联监事一致通过。
本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。
《关于2025年度日常关联交易预计的公告》刊登于2024年12月11日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第八届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司监事会
2024年12月11日