德邦股份:德邦物流股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2024-042
德邦物流股份有限公司
关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度日常关联交易预计不会影响公司独立性，公司主要业务不会因此而对关联方形成较大的依赖，上述日常关联交易也不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024 年 12 月 10 日公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2025
年度日常关联交易预计的议案》，关联董事胡伟先生、陈岩磊先生、吴昊先生对该议案回避表决，其他参与表决的董事一致同意。
本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经第六届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，公司全体独立董事一致同意并发表意见：公司基于日常经营活动需要对 2025 年度日常关联交易进行预计，符合公司业务发展需要，遵循公平合理的原则，交易价格以市场价格为基础，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议，审议时关联董事回避表决。
2024 年 12 月 10 日公司第六届监事会第四次会议审议通过了《关于公司 2025
年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为：本次日常关联交易预计事项是公司正常生产经营需要，能充分发挥公司与关联方的协同效应，提高公司生产经营稳
定性，交易定价公平、合理，不会损害公司及公司股东利益。因此，我们同意《关
于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
此议案尚需获得公司2024年第二次临时股东大会的批准，关联股东将在股东
大会上回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司2024年度日常关联交易预计和实际情况如下：
单位：万元
关联交 2024 年预计金 2024 年 1-10 本次预计金额与上年
易类别 关联人 额（不含税） 月实际发生金 实际发生金额差异较
额（不含税） 大的原因
京东物流股份有限公司
及其控制的企业（以下 10.00 2.75
向关联 简称“京东物流”）
方采购 京东集团股份有限公司 实际采购业务量少于
商品 及其控制的企业（除京 4,537.94 1,917.55 预期
东物流外）
京东集团股份有限公司 4,547.94 1,920.29
及其控制的企业小计
小计 4,547.94 1,920.29
京东物流 778,809.02 435,043.88 实际合作业务量少于
预期
京东集团股份有限公司
向关联 及其控制的企业（除京 1,171.25 1,010.08
方提供 东物流外）
劳务 京东集团股份有限公司 779,980.26 436,053.96
及其控制的企业小计
京东科技控股股份有限 10.00 298.23
公司及其控制的企业
小计 779,990.26 436,352.19
京东物流 40,699.00 2,940.48 实际合作业务量少于
预期
接受关 京东集团股份有限公司
联方提 及其控制的企业（除京 529.81 957.57
供的劳 东物流外）
务 京东集团股份有限公司 41,228.81 3,898.05
及其控制的企业小计
京东科技控股股份有限 3,199.72 274.32 根据招采结果，部分项
公司及其控制的企业 目 2024 年未继续合作
小计 44,428.53 4,172.37
京东物流 12,416.92 9,030.22
向关联 京东集团股份有限公司
方租入 及其控制的企业（除京 5,133.95 3,598.94
资产 东物流外）
京东集团股份有限公司 17,550.88 12,629.16
及其控制的企业小计
小计 17,550.88 12,629.16
向关联
方出租 京东物流 4,650.60 1,259.62
资产
小计 4,650.60 1,259.62
合计 851,168.21 456,333.64
注：
①2024 年 1 月至 10 月关联交易实际发生金额为财务部门初步核算数据，尚未经审计；
②表格中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入产生的尾差。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 5 号——交易与关联交易》《德邦物流股份有限公司关联交易管理制度》
等相关规定，结合公司日常经营和业务发展需要，公司按照类别对 2025 年度将发
生的日常关联交易进行了合理预计，预计总金额为不含税金额不超过人民币
846,100.45 万元。具体情况如下：
单位：万元
2025 年预计 占同类 2024 年 1-10 占同类 本次预计金额与
关联交 关联人 金额（不含 业务比 月实际发生 业务比 上年实际发生金
易类别 税） 例（%） 金额（不含 例（%） 额差异较大的原
税）） 因
京东物流股份有限公司
及其控制的企业（以下 10.00 0.00 2.75 0.00
向关联 简称“京东物流”）
方采购 京东集团股份有限公司
商品 及其控制的企业（除京 2,873.76 0.81 1,917.55 0.65
东物流外）
京东集团股份有限公司 2,883.76 0.81 1,920.29 0.65
及其控制的企业小计

小计 2,883.76 0.81 1,920.29 0.65
京东物流 802,538.88 20.35 435,043.88 13.64 预计2025年度合
作项目增多
京东集团股份有限公司
及其控制的企业（除京 2,298.55 0.06 1,010.08 0.03
东物流外）
京东集团股份有限公司 804,837.42 20.41 436,053.96 13.67
及其控制的企业小计
向关联 京东科技控股股份有限 621.19 0.02 298.23 0.01
方提供 公司及其控制的企业
劳务 韵达控股集团股份有限 70.75 0.00 4.47 0.00
公司及其控制的企业
成都纵连展会物流有限 10.00 0.00 0.07 0.00
公司及其控制的企业
永辉超市股份有限公司 342.45 0.01 39.55 0.00
及其控制的企业
新东方教育科技(集团)
有限公司及其控制的企 175.47 0.00 166.82 0.01
业
小计 806,057.29 20.44 436,563.10 13.69
京东物流 17,453.48 0.73 2,940.48 0.15 预计2025年度合
作业务量增加
京东集团股份有限公司
及其控制的企业（除京 2,218.84 0.09 957.57 0.05
接受关 东物流外）
联方提 京东集团股份有限公司 19