新奥股份:新奥股份关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2024-095
新奥天然气股份有限公司
关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易属于本公司及下属子公司日常经
营过程中必要的持续性经营业务，对上市公司独立性没有不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易的审议程序
新奥天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第十届董事会第十一次会议、第十届董事会2023年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于2024-2026年年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事对本议案回避表决。本议案已经公司2023年12月26日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过，关联股东对本议案回避表决。
公司于2024年10月11日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》，同意增加本年度预计公司向关联方提供技术、综合服务发生的日常关联交易额度12,000万元。
基于公司2024年实际业务发展需要及2025年业务发展规划，公司于2024年12月10日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》，同意将原预计2025年与部分关联方的关联交易额度调增24,800万元、与部分关联方的关联交易额度调减33,100万元； 2025年关联交易总额由原预计238,300万元调减8,300万元，调整后2025年关联交易总额为230,000万元（具体调整情况详见下文“（三）本次关联交易预计调整情况”），关联董事王玉锁先生、于建潮先生、韩继深先生、张宇迎先生、蒋承宏先生、张瑾女士、王子峥先生对本议案回避表决。本议案无需提交股东大会审议。
本次日常关联交易预计额度调整事项在提交董事会审议前已经第十届董事会2024年第三
次独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意对2025年度日常关联交易预计额度进行上述调整。公司审计委员会亦已审议通过该议案，认为上述关联交易属于本公司及下属子公司日常经营过程中必要的持续性经营业务。与关联企业发生业务往来，有利于充分利用关联企业的成熟资源，提高公司经营效率。
（二）前次关联交易预计及执行情况
2024 年日常关联交易预计 243,800 万元，2024 年 1-10 月实际发生金额为 70,429 万元。
单位：万元
日常关联交易类 2024 年预计金 2024 年 1-10 月实
别 关联方 额 际发生金额（未经
审计）
设计、施工、销 公司实际控制人控制的下属企业 10,800 3,180
售材料和物资
小计 10,800 3,180
提供技术、综合 新绎控股有限公司及下属子公司 28,100 9,565
服务 公司实际控制人控制的下属企业 3,400 2,003
小计 31,500 11,568
提供融资租赁、 公司实际控制人控制的下属企业 14,000 1,637
商业保理 上海叁零肆零科技有限公司 1,000 74
小计 15,000 1,711
销售燃气及其他 公司实际控制人控制的下属企业 4,000 931
商品
小计 4,000 931
收入合计 61,300 17,390
采购设备、材 新奥数能科技有限公司及下属子公司 9,600 1,549
料、天然气 公司实际控制人控制的下属企业 11,800 6,687
上海叁零肆零科技有限公司 15,000 5,202
小计 36,400 13,438
接受工程施工 公司实际控制人控制的下属企业 5,700 3,089
小计 5,700 3,089
新绎控股有限公司及下属子公司 11,100 4,409
新智认知数字科技股份有限公司及下属子公 24,900 16,961
接受技术、综合 司
服务 新奥数能科技有限公司及下属子公司 11,700 4,224
新奥新智科技有限公司及下属子公司 18,900 3,220
公司实际控制人控制的下属企业 19,800 6,960
上海叁零肆零科技有限公司 4,000 738
小计 90,400 36,512
支出合计 132,500 53,039
成立联合体共同 新智认知数字科技股份有限公司及下属子公 50,000 0
参与投标 司

合计 50,000 0
总计 243,800 70,429
注：
1、实际发生金额与预计金额差异的原因：实际发生金额统计截至 2024 年 10 月 31 日，即仅是 2024 年前 10
个月的发生金额，且因部分款项结算时间为第四季度末，因此与预计金额存在一定差异。
2、因公司关联人众多，公司将预计与单一法人主体发生交易金额达到《上海证券交易所股票上市规则》规定披露标准的，单独列示关联人信息及预计交易金额，其他法人主体以“公司实际控制人控制的下属企业”为口径合并列示上述信息。
（三）本次关联交易预计调整情况
基于公司 2024 年实际业务情况及 2025 年业务发展规划，对 2023 年第三次临时股东大会
审议通过的《关于公司 2024-2026 年年度日常关联交易预计的议案》进行调整，拟将原预计2025 年与部分关联方的关联交易额度调增 24,800 万元、与部分关联方的关联交易额度调减
33,100 万元，因此，2025 年关联交易总额由原预计 238,300 万元调减 8,300 万元，调整后 2025
年关联交易总额为 230,000 万元。
单位：万元
日常关联交 2025 年原 本次调增 本次调减 2025 年调整 2024 年 1-10 月
易类别 关联方 预计金额 金额 金额 后预计金额 实际发生金额
（未经审计）
设计、施 公司实际控制人控
工、销售材 制的下属企业 10,800 0 1,800 9,000 3,180
料和物资
小计 10,800 0 1,800 9,000 3,180
新绎控股有限公司 16,400 22,000 0 38,400 9,565
提供技术、 及下属子公司
综合服务 公司实际控制人控 3,400 0 0 3,400 2,003
制的下属企业
小计 19,800 22,000 0 41,800 11,568
提供融资租 公司实