招商公路:第三届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-97
招商局公路网络科技控股股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）第三届董事会第二十七次会议通知于2024年12月4日以电子邮件等方式送达全
体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2024 年 12 月 10 日上午 9:30 在公司
1101 会议室，以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 11 名，实际行使表决权董事 11 名。其中，独立董事李兴华先生以通讯方式出席会议。监事会成员和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长白景涛先生主持，会议审议通过了如下议案：
一、审议《关于聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度财务审计机构的议案》，2024 年度财务审计费用为 316 万元。
该议案具体详情请参见《招商公路关于聘请会计师事务所为公司年度审计机构的公告》。
表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
上述议案已经公司独立董事 2024 年第三次工作会、审计委员会 2024 年第
六次会议审议，独立董事及审计委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。
该议案尚须提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
二、审议《关于聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度内控审计机构的议案》，2024 年度内控审计费用为 93 万元。
该议案具体详情请参见《招商公路关于聘请会计师事务所为公司年度审计机构的公告》。
表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
上述议案已经公司独立董事 2024 年第三次工作会、审计委员会 2024 年第
六次会议审议，独立董事及审计委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。
该议案尚须提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
三、审议《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
该议案具体详情请参见《招商公路关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十日