新柴股份:关于预计2025年度日常关联交易额度的公告

证券代码：301032 证券简称：新柴股份 公告编号：2024-32
浙江新柴股份有限公司
关于预计 2025 年度日常关联交易额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
浙江新柴股份有限公司（以下简称“公司”）因日常经营需要，在分析 2024年 1-10 月的日常关联交易的执行情况基础上，预计 2025 年度与关联方发生合计金额不超过 93,600 万元的日常关联交易。具体为：预计 2025 年度公司与关联方浙江中柴机器有限公司（以下简称“中柴机器”）发生合计金额不超过 3,100万元的日常关联交易，主要为双方购销商品及所需配件产生的交易；预计 2025年度公司与关联方杭叉集团股份有限公司及其附属公司（以下简称“杭叉集团”）发生合计金额不超过 90,300 万元的关联交易，主要为采购商品、接受劳务和销售商品发生的往来交易；预计 2025 年度公司与关联方新昌县中昱企业管理咨询有限公司（以下简称“中昱企业”）发生合计金额不超过 200 万元的关联交易，主要为租赁厂房及土地用于生产经营及管理产生的交易。公司 2024 年预计与上述关联方发生合计金额不超过95,100万元的日常关联交易。截至2024年10月，与以上关联方实际发生关联交易总金额为 62,611 万元（未经审计）。
2024 年 12 月 9 日公司第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议
审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事仇建平先生、朱观岚先生、石荣先生、仇菲女士、赵宇宸先生已回避表决。公司独立董事召开第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，审议通过了本议案。保荐机构国信证券股份有限公司对此发表了同意的核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《浙江新柴股份有限公司章程》的有关规定，本次日常关联交易审议事项累计金额超过 3000 万元，且达到公司最近一期经审计净
资产绝对值 5%以上，尚需提交股东大会审议，且关联股东巨星控股集团有限公
司、仇建平先生、石荣先生、朱观岚先生需要回避表决。本次关联交易不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市，不需
要经过有关部门批准。
2、预计 2025 年日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
关联交易类 关联人 关联交易内容 关联交易 合 同 签 订 2024 年
别 定价原则 金 额 或 预 1-10 月
计金额 发生金额
向关联人销 中 柴 机 销售箱体、变矩器壳等 市场定价 100 79
售商品 器
向关联人采 中 柴 机 采购液压泵齿轮、凸轮轴 市场定价 3,000 1,688
购商品 器 齿轮、气泵齿轮等
向关联人采 杭 叉 集 采购配件、设备，接受劳 市场定价 300 111
购商品、接受 团 务
劳务
向关联人销 杭 叉 集 销售柴油机及配件 市场定价 90,000 60,533
售商品 团
关联租 中 昱 企 公司向中昱企业租赁厂 市场定价 200 200
赁 业 房及土地产生的租赁费
合计 93,600 62,611
3、2024 年度（1-10 月）日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
2024 年 度 实 际 发
2024年 实际发生额
（1-10 月） 生 额 占 披露日期
关联交易类别 关联方 关联交易内容 度预计 与预计金额
实际发生金 同 类 业 及索引
金额 差异
额 务比例
向关联人采购商 中柴机 采购液压泵齿 1,688 3,800 1.13% -55.58% 2023 年 12
器 月 13 日披

品 轮、凸轮轴齿 露于巨潮
资讯网的
轮、气泵齿轮等 《关于预
向关联人采购商 杭 叉 集 采购配件、设 计 2024 年
团 111 500 0.07% -77.8% 度日常关
品、接受劳务 备，接受劳务 联交易额
向关联人销售商 中 柴 机 销售箱体、变矩 度 的 公
器 79 600 0.04% -86.83% 告》。（公
品 器壳等 告编号：
向关联人销售商 杭 叉 集 销售柴油机及 2023-47）
团 60,533 90,000 31.90% -32.74%
品 配件
关联租 中 昱 企 公司向中昱企
业 200 200 83.69% 0
赁 业租赁厂房及
土地产生的租
赁费
合计 62,611 95,100
1、以上数据为 2024 年 1-10 月实际发生金额，2024 年度尚
未全部完成；
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预 2、公司在进行日常关联交易预计时，对关联交易进行了充
计存在较大差异的说明 分的评估和测算，但受市场环境等因素影响，市场需求发生
变化，相关业务相应减少，因此日常关联交易实际发生情况
与预计存在一定差异。
公司董事会对 2024 年 1-10 月日常关联交易实际发生情况与
预计存在差异的说明符合公司实际情况，2024 年 1-10 月已
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与
发生的日常关联交易事项遵循了公平、公正、公允的原则，
预计存在较大差异的说明
决策程序合法、合规，不影响公司的独立性，不存在损害公
司及其股东特别是中小股东利益的行为。
注：实际发生金额未经审计。
二、关联方介绍和关联关系
1、浙江中柴机器有限公司
统一社会信用代码：913306007818152018
注册地址：浙江省绍兴市新昌县澄潭街道梅溪路 1 号

法定代表人：何孟兴
注册资本：2,000 万元人民币
经营范围：制造：非运输柴油机、变速箱、齿轮及其他汽车机械零部件；五金通用件；叉车及叉车零部件；销售自产产品；自有房屋租赁。（上述经营范围法律、法规禁止或需经审批的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期财务数据（未经审计）：截至 2024 年 9 月 30 日，总资产为 7.7
亿元，净资产为 3.36 亿元，2024 年 1-9 月实现营业收入 4.5 亿元，净利润 2,180
万元。
与上市公司的关联关系：公司董事、董事会秘书石荣先生关系密切的家庭成员