九联科技:广东九联科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-059
广东九联科技股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会
议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 12 月 9 日以现场会议结合通讯表决方式
召开，由董事长詹启军召集并主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《广东九联科技股份有限公司章程》和《广东九联科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，公司进行第五届董事会任期届满及换届选举董事工作，经公司第五届董事会提名委员会资格审查，拟提名 4人为公司第六届董事会非独立董事，自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，具体如下：
1.01 关于提名詹启军先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。
1.02 关于提名林榕先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。
1.03 关于提名胡嘉惠女士为公司第六届董事会非独立董事的议案；
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。
1.04 关于提名许华先生为公司第六届董事会非独立董事的议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。
上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议，尚
需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司 2024 年 12 月
10 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《广东九联科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。
(二)《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《广东九联科技股份有限公司章程》和《广东九联科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定，进行公司第五届董事会任期届满及换届选举事工作，经公司第五届董事会提名委员会资格审查，拟推举 3人为公司第六届董事会独立董事，自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，具体如下：
2.01 关于选举成湘东先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。
2.02 关于选举李东先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。
2.03 关于选举肖浩先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。
上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议，尚
需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司 2024 年 12 月
10 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《广东九联科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。
(三)《关于广东九联科技股份有限公司拟聘请 2024 年度审计机构的议案》
综合考虑公司对审计服务的需求，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规规定，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。
上述议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议，尚需提交
公司 2024 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司 2024 年 12 月 10 日刊
载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《广东九联科技股份有限公司关于拟聘请 2024 年度审计机构的公告》。
(四)《关于制定广东九联科技股份有限公司会计师事务所选聘制度的议案》
为规范广东九联科技股份有限公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件和《广东九联科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《广东九联科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。
上述议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容
详见公司 2024 年 12 月 10 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《广东九联科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
(五)《关于公司变更经营范围、修订<公司章程>并授权公司董事会办理工
商登记的议案》
为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、法规和《广东九联科技股份有限公司章程》的相关规定，结合公司的经营情况及业务发展需要，拟变更公司经营范围。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。
本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，具体内容详见公司
2024 年 12 月 10 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
的《广东九联科技股份有限公司关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权公司董事会办理工商登记的公告》。
(六)《关于召开广东九联科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的
议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。
具体内容详见公司 2024 年 12 月 10 日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《广东九联科技股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广东九联科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 10 日