重庆钢铁:第十届董事会第九次会议决议公告

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2024-066
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron & Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
第十届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第九次
会议于 2024 年 12 月 9 日以书面传签方式召开，会议通知已于 2024
年 12 月 5 日以电子邮件方式发出。本次会议由王虎祥董事长召集，会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二、会议审议情况
本次会议审议并表决通过以下议案：
1. 关于变更回购股份用途并注销暨减资的议案
2024 年 12 月 5 日，公司按披露方案完成股份回购。公司通过
集中竞价方式累计回购股份 6,683.85 万股，占公司总股本的比例为0.749%，累计支付的总金额为 6,975.25 万元（不含交易费用）。公司根据资本市场变化以及自身实际情况，为维护广大投资者利益，拟将本次回购股份用途由“用于股权激励”变更为“用于注销以减
少 注 册 资 本 ” 。 本 次 注 销 完 成 后 ， 公 司 的 总 股 本 将 由
8,918,602,267 股 变 更 为 8,851,763,767 股 ， 注 册 资 本 将 由
8,918,602,267 元变更为 8,851,763,767 元。
本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 关于召开 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次 A 股
类别股东大会、2024 年第一次 H 股类别股东大会的议案
董事会召集公司 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次 A
股类别股东大会、2024 年第一次 H 股类别股东大会，于 2024 年 12
月 30 日在公司召开。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
2024 年 12 月 10 日