新宙邦:关于增加2024年度日常关联交易预计额度及2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2024-089
债券代码：123158 债券简称：宙邦转债
深圳新宙邦科技股份有限公司
关于增加2024年度日常关联交易预计额度及
2025年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 29
日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公司根据业务发展及日常生产经营需要，预计公司 2024 年将与关联方福建永晶科技股份有限公司（以下简称“永晶科技”）、广东远东高分子科技有限公司（以下简称“远东高分子”）、深圳宇邦投资管理有限公司（以下简称“宇邦投资”）发生日常关联交易不超过 8,810
万元。公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 11 月 30 日实际发生的关联交易金额合计
为 2,371 万元，在董事会前次审议的日常关联交易预计范围内。
2、由于公司对江西石磊氟材料有限责任公司（以下简称“石磊氟材料”）进行增资及根据增资后的董事会和管理人员的组成安排，石磊氟材料 2024 年 12月起成为公司关联方，公司与石磊氟材料之间的业务往来将构成关联交易。结合日常业务需要等实际情况，公司拟增加 2024 年度与石磊氟材料的日常关联交易额度合计 6,000 万元。
3、基于业务发展及日常生产经营需要，公司预计 2025 年将与关联方石磊氟材料、永晶科技、远东高分子、宇邦投资发生日常关联交易合计不超过 83,304 万元。
4、2024 年 12 月 8 日，公司召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事
会第十六次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度及 2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事覃九三先生、周达文先生、钟美红女士、周艾平先生回避表决。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《关联交易管理制度》的相关规定，本次增加及预计日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）2024 年度日常关联交易实际发生情况及本次增加预计金额情况
单位：万元
2024 年 实际发 本次拟 本次增加后
关联交 关联人 关联交易内 1-11 月 预计金 生额占 增加的 2024 年度关
易类别 容 实际发 额 同类业 预计金 联交易预计
生金额 务比例 额 金额
向关联 永晶科技 采购原材料 2,187 7,000 0.50% / 7,000
人采购 /接受劳务
商品、 石磊氟材料 采购原材料 / / / 4,000 4,000
服务 小计 - 2,187 7,000 / 4,000 11,000
永晶科技 电池化学品 18 600 0.00% / 600
向关联 远东高分子 电池化学品 162 1,200 0.04% / 1,200
人销售
商品 石磊氟材料 电池化学品 / / / 2,000 2,000
小计 - 180 1,800 / 2,000 3,800
向关联 宇邦投资 房屋租赁 4 10 0.39% / 10
人提供
房产租 小计 - 4 10 / / 10
赁
公司日常关联交易实际履行情况与原预计金额存在差异，主要因为
公司董事会对日常关 公司基于市场需求和业务发展对关联交易额度作出预计，但由于行 联交易实际发生情况 业政策、客户经营情况、市场需求等因素影响，使得关联交易预计
与预计存在较大差异 与实际发生情况存在一定差异。公司 2024 年 1-11 月发生的日常关
的说明（如适用） 联交易符合公司实际生产经营情况，不会对公司日常经营及业绩产
生重大影响，不存在损害公司及公司股东、特别是公司中小股东利
益的情形。
公司独立董事对日常 经核查，独立董事认为公司董事会对日常关联交易实际发生情况与 关联交易实际发生情 预计存在较大差异的说明符合实际情况，不存在损害公司及公司股 况与预计存在较大差 东、特别是公司中小股东利益的情形。
异的说明（如适用）
注 1：上表 2024 年 1-11 月数据为未经审计不含税金额。
注 2：石磊氟材料自 2024 年 12 月成为公司关联方，故公司与石磊氟材料 2024 年 1-11 月的业务往来不属于
关联交易。
（三）2025 年度预计日常关联交易类别和金额
公司根据业务发展及日常经营的需要，对 2025 年度公司与石磊氟材料、永晶科技、远东高分子、宇邦投资的日常关联交易进行了预计：

单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易内 关联交易定 2025 年度 2024 年 1-11 月
容 价原则 预计金额 已发生金额
向关联人销售 石磊氟材料 销售产品 参照市场价 20,000 /
商品 格公允定价
向关联人采购 采购原材料 参照市场价
商品/提供劳 石磊氟材料 /接受劳务 格公允定价 60,000 /
务
向关联人销售 永晶科技 销售产品 参照市场价 / 18
商品 格公允定价
向关联人采购 采购原材料 参照市场价
商品/提供劳 永晶科技 /接受劳务 格公允定价 3,000 2,187
务
向关联人销售 远东高分子 销售产品 参照市场价 300 162
商品 格公允定价
向关联人提供 宇邦投资 房屋租赁 参照市场价 4 4
房产租赁 格公允定价
合计 83,304 2,371
注 1：上表 2024 年 1-11 月数据为未经审计不含税金额。
注 2：石磊氟材料自 2024 年 12 月成为公司关联方，故公司与石磊氟材料 2024 年 1-11 月的业务往来不属于
关联交易。
二、关联人介绍和关联关系
（一）江西石磊氟材料有限责任公司
1、基本情况
（1）企业名称：江西石磊氟材料有限责任公司
（2）法定代表人：杨赋斌
（3）注册资本：6,996.08 万人民币
（4）经营范围：许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：机械设备租赁，非居住房地产租赁，货物进出口，新材料技术研发，信息技术咨询服务，化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（5）注册地址：江西省赣州市会昌县氟盐化工产业基地
（6）最近一期主要财务数据（经审计）：截至 2024 年 9 月 30 日，总资产
为 132,658.89 万元，净资产为 36,542.52 万元：2024 年 1-9 月营业收入为 66,509.19
万元，净利润为-7,810.09 万元。
2、关联关系说明：石磊氟材料为公司的合营企业，根据石磊氟材料 2024 年12 月初召开的股东会和董事会，公司董事周达文先生、周艾平先生当选石磊氟材料的董事，公司高级管理人员贺靖策先生被聘任为石磊氟材料的高级管理人员。公司关联自然人于石磊氟材料担任董事、高级管理人员，属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第（三）款规定的关联关系情形，石磊氟材料自 2024 年 12 月起成为公司的关联法人。
3、履约能力分析：石磊氟材料自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能力。
（二）福建永晶科技股份有限公司
1、基本情况
（1）企业名称：福建永晶科技股份有限公司
（2）法定代表人：崔桅龙
（3）注册资本：14,620 万人民币
（4）经营范围：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；保健食品（预包装）销售；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产；农药生产；第一类非药品类易制毒化学品生产；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；危险化学品经营；农药批发；食品添加剂生产；饲料添加剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（5）注册地址：福建省邵武市金塘工业园区金岭大道 6 号
（6）最近一期主要财务数据：鉴于信息保密原因，福建永晶科技股份有限
公司无法提供最近一期的主要财务数据。
2、关联关系说明：永晶科技为公司的参股公司，且公司董事长覃九三先生为永晶科技的董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第（三）款规定的关联关系情形，永晶科技为公司的关联法人。
3、履约能力分析：永晶科技自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能力。
（三）广东远东高分子科技有限公司
1、基本情况
（1