科达制造:科达制造股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-090
科达制造股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议通知
于 2024 年 12 月 4 日以通讯方式发出，并于 2024 年 12 月 9 日在公司总部大楼会
议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席彭衡湘主持，会议应到监事 3人，实到监事 3 人，授权代表 0 人，董事会秘书列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了《关于公司及子公司日常关联交易的议案》。
基于公司核心业务日常交易的运营模式及发展情况，在 2025 年度，同意公司及子公司与广州市森大贸易有限公司、森大集团有限公司及其子公司发生关联交易，全年预计发生采购原材料及商品 2,137.50 万元，销售建材产品及原料等82,052.43 万元，接受关联人提供劳务 2,000.00 万元；同意公司及子公司向广东宏宇集团有限公司旗下子公司销售机械设备及提供合同能源管理服务 2,922.94 万元，接受石墨化代加工服务 10,200.00 万元；同意公司及子公司向广东佛山市陶瓷研究所控股集团股份有限公司采购陶瓷配件等 5,653.00 万元；同意公司子公司向参股公司山东国瓷康立泰新材料科技有限公司采购墨水、色釉料 16,000.00 万元。
上述日常关联交易预计中，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较，即允许公司及子公司在与同一关联方的交易预计总额范围内对各交易类别金额进行调剂。经核查，公司 2024 年度与关联方已发生的日常关
联交易属于正常业务往来，同意对公司 2024 年度 1 月至 10 月的日常关联交易发
生金额进行确认。
公司监事会认为，前次执行的日常关联交易及本次预计的 2025 年度日常关
联交易是公司及子公司与关联方进行的日常业务往来，有助于公司业务发展。交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价原则公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营、财务状况及独立性产生不利影响。本次关联交易审议和决策程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。同意本次关联交易事项。
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司日常关联交易的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
科达制造股份有限公司监事会
二〇二四年十二月十日