鲁北化工:鲁北化工关于补充预计2024年度日常关联交易的公告

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-063
山东鲁北化工股份有限公司
关于补充预计 2024 年度日常关联交易的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●本次补充预计 2024 年度日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
●本次补充预计的关联交易对上市公司独立性没有影响，不会对关联人形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2024 年 12 月 9 日召开的第九届董事会第二十二次会议审议通过《关
于补充预计 2024 年度日常关联交易的议案》。该事项以同意票 4 票，反对票 0
票，弃权票 0 票获得通过，关联董事陈树常先生、谢军先生回避了表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。
在公司召开董事会审议上述日常关联交易前，独立董事宋莉女士、张小燕女士召开第九届董事会独立董事第三次专门会议，全体独立董事一致审议通过了《关于补充预计 2024 年度日常关联交易的议案》。
（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况
1、2024 年 3 月 6 日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过《关于预计
2024 年度日常关联交易的议案》。2024 年 4 月 16 日，该议案经公司 2023 年年
度股东大会审议通过。公司董事会、股东大会在审议该议案时，关联董事及关联股东在表决过程中均回避表决，表决程序、表决结果合法有效。
2、截至 2024 年 11 月末，因关联方实际需求较年初预计情况有所增加，经
公司财务部门和业务部门统计、测算，公司年初预计的日常关联交易额度不能满足经营业务需要，公司需补充预计 2024 年度与关联方发生的日常关联交易额度。
3、公司 2024 年 1-11 月日常关联交易的执行情况、补充预计交易金额及 2024
年度全年日常关联交易预计交易情况：
单位：万元
关联交易 2024 年度预 1-11 月实 预计补充 2024 年度补
类别 关联人 计金额 际发生额 金额 充后全年预
计交易金额
山东鲁北企业集团总公司 37.17 -2.81 37.17
无棣海川安装工程有限公司 4,180.00 4,083.82 243.88 4,423.88
向关联人 滨州海能电气自动化工程有限公司 3,200.00 276.48 3,200.00
购买原材
料 广西田东锦盛化工有限公司 15,848.67 5,492.24 15,848.67
无棣金海湾锂业科技有限公司 170.00 40.56 170.00
小计 23,435.84 9,890.29 243.88 23,679.72
山东鲁北企业集团总公司 55,340.32 44,773.21 55,340.32
向关联人 广西田东锦盛化工有限公司 14,126.55 11,697.33 14,126.55
购买燃料
和动力 山东鲁北海生生物有限公司 82.02 82.02
小计 69,548.89 56,470.54 69,548.89
山东鲁北企业集团总公司 5,753.68 5,132.49 5,753.68
山东无棣鲁北化工建安有限公司 18.00 0.20 18.00
山东鲁北海生生物有限公司 4,940.00 6,443.85 1,993.65 6,933.65
无棣中海新铝材科技有限公司 1,536.00 1,211.72 1,536.00
无棣蓝洁污水处理有限公司 50.00 70.60 44.60 94.60
向关联人 山东鑫动能锂电科技有限公司 325.20 101.77 325.20
销售产品、
商品 无棣金海湾锂业科技有限公司 458.00 126.26 458.00
山东鲁北国际新材料研究院有限公司 10.00 2.48 10.00
山东滨化东瑞化工有限责任公司 1,950.00 677.08 1,950.00
滨化集团股份有限公司 219.10 1350.00 1350.00
山东鲁北海生商贸有限公司 18.45 25.00 25.00
小计 15,040.88 14,004.00 3,413.25 18,454.13
山东鲁北企业集团总公司 233.62 149.32 233.62
无棣海川安装工程有限公司 50.00 1.10 50.00
山东鲁北海生生物有限公司 991.57 882.07 991.57
向关联人 无棣中海新铝材科技有限公司 312.35 281.27 312.35
提供劳务
山东鑫动能锂电科技有限公司 76.03 100.03 100.03
无棣金海湾锂业科技有限公司 124.74 128.47 28.02 152.76
小计 1,712.28 1,518.25 128.05 1,840.33
无棣海川安装工程有限公司 12,658.89 4,703.10 12,658.89
接受关联 山东无棣鲁北化工建安有限公司 3,386.70 719.91 3,386.70
人提供的
劳务 山东鲁北化工建材设计院 1,055.66 205.07 1,055.66
滨州海能电气自动化工程有限公司 2,554.72 1,579.60 2,554.72
广西田东锦盛化工有限公司 110.60 19.75 110.60
无棣蓝洁污水处理有限公司 7,182.33 4,954.13 7,182.33
小计 26,948.90 12,181.56 26,948.90
山东鲁北企业集团总公司 521.63 521.63
无棣海川安装工程有限公司 300.00 23.14 300.00
其他（销 山东无棣鲁北化工建安有限公司 11.49 11.49
售)
广西田东锦盛化工有限公司 100.00 107.11 56.65 156.65
小计 933.12 130.25 56.65 989.77
山东鲁北企业集团总公司 1,612.65 1,000.00 1,612.65
其 他 ( 采 无棣海川安装工程有限公司 26.55 1.09 26.55
购）
小计 1,639.20 1,001.09 1,639.20
合计 139,259.11 95,195.98 3,841.83 143,100.94
二、关联方介绍和关联关系
（