ST易联众:第五届监事会第二十七次会议决议公告

证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2024-060
易联众信息技术股份有限公司
第五届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2024 年 12 月 6 日上午 11:30-12:00 时，易联众信息技术股份有限公司（以
下简称“公司”）第五届监事会第二十七次会议以现场和通讯相结合的方式召开。
提议召开本次会议的会议通知已于 2024 年 12 月 2 日以电话、微信、电子邮件等
方式发出，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席饶昱红先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，议定事项合法有效。
二、会议审议情况
全体监事经过认真审议，以书面投票表决的方式形成以下决议：
（一）审议公司《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》
《关于董事、监事 2024 年度薪酬方案的公告》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
（二）审议通过公司《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》
《关于聘任 2024 年度审计机构的公告》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
《第五届监事会第二十七次会议决议》
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 7 日