中广核技:2024年第五次临时股东会决议公告

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-073
中广核核技术发展股份有限公司
2024 年第五次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2024年12月6日（星期五）下午2:30；
（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月6日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月6日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3.现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层
881 会议室。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长李勇先生因工作原因不能出席会议，公司半数以上董事推举董事、总经理盛国福先生主持本次股东会。
6.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东535人，代表股份405,517,831股，占公司有表决权股份总数的42.8926％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份271,071,698股，占公司有表决权股份总数 的 28.6719 ％ 。 通 过网络投票的股东533人，代表股份
134,446,133股，占公司有表决权股份总数的14.2207％。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东533人，代表股份15,533,060股，占公司有表决权股份总数的1.6430％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,200股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。通过网络投票的中小股东532人，代表股份15,531,860股，占公司有表决权股份总数的1.6428％。
3.公司董事盛国福、何祖元、牟文君、慕长坤、独立董事孙光国、康晓岳，监事郑广平、夏青，董事会秘书杨新春出席了本次股东会，公司部分高级管理人员列席了会议。
4.公司聘请的北京市君合（深圳）律师事务所委派成越、陈含章律师对本次股东会进行见证，并出具《法律意见书》。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了所有议案，表决结果如下：
提案 1.00 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》
总表决情况：
同意 401,371,109 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9774％；
反对 3,587,309 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8846％；弃权559,413 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1380％。
中小股东总表决情况：
同意 11,386,338 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.3039％；反对 3,587,309 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.0947％；弃权 559,413 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6014％。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所
律师姓名：成越、陈含章
结论性意见：本所律师认为，贵公司本次股东会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东会的召集人及出席本次股东会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序与表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.北京市君合（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
中广核核技术发展股份有限公司
董事会
2024年12月7日