锦浪科技:第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-098
锦浪科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2024
年 12 月 5 日（星期四）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188 号公
司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 2 日通过邮
件、专人送达等方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7人（其中：通讯方式出席董事 4 人）。会议由董事长、总经理王一鸣先生主持，公司监事、高管列席。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》
经审议，董事会认为：本次募集资金投资项目内部投资结构调整事项是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，符合公司实际状况，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。因此，一致同意公司募集资金投资项目内部投资结构调整事项。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第四届董事会第二次会议决议
特此公告。
锦浪科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 6 日