东亚药业:东亚药业第四届监事会第三次会议决议公告

证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2024-100
债券代码：111015 债券简称：东亚转债
浙江东亚药业股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于 2024
年 12 月 6 日（星期五）在浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦 23 层会议室
以现场表决的方式召开，本次会议通知于 2024 年 11 月 29 日以邮件的方式传达各位监
事，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议由监事会主席徐菁女士主持会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
监事会认为：
本次对 2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”、“本激励计划”）激励对象名单和授予人数的调整（以下简称“本次调整”）符合《浙江东亚药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，调整事项履行的程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情形。本次调整后的激励对象名单的人员均符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
本次调整后，公司本次激励计划授予激励对象人数由 163人调整为 152人；限制性股票总量 217.0103 万股保持不变。除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司2024年第三次临时股东大会审议通过的内容一致。

综上，我们同意公司对本激励计划激励对象名单和授予人数的调整。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东亚药业股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（2024-102）。
（二）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的
议案》
监事会认为：
1、除 1 名激励对象因离职失去激励资格，10 名激励对象自愿放弃拟授予的全部限
制性股票外，本次激励计划授予限制性股票的激励对象人员名单与公司 2024 年第三次临时股东大会批准的《激励计划》中规定的激励对象名单相符。
2、本次激励计划授予激励对象为公司（含分公司和控股子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术/业务人员，不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次激励计划授予限制性股票的激励对象符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司和本次激励计划激励对象未发生不得授予权益的情形，公司《激励计划》规定的授予条件已经成就。
4、公司监事会对本次激励计划的授予日进行核查，认为本次激励计划的授予日确
定为 2024 年 12 月 6日符合《管理办法》以及《激励计划》中有关授予日的相关规定。
因此，监事会认为本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就，
同意公司本次激励计划的授予日为 2024 年 12 月 6 日，并同意以 9.47 元/股的授予价格
向 152名激励对象授予 217.0103 万股限制性股票。
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东亚药业股份有限公司关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（2024-103）。
特此公告。
浙江东亚药业股份有限公司
监事会
2024年 12 月 6 日