国光股份:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2024-127 号
四川国光农化股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次次（临时）会议决议，公司决定召开2024 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会
（二）会议的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第二十五会议审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。
（四）会议召开的日期和时间：
1、现场会议时间：2024 年 12 月 25 日（星期三）下午 14:30
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 25 日上午
9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 25
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权。

股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票(包含证券交易系统和互联网投票系统)中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2024 年 12 月 18 日（星期三）
（七）出席对象：
1、于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（八）会议地点：四川省成都市龙泉驿区北京路 899 号
二、会议审议事项
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案
1.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 应选人数（4）人
1.01 选举何颉先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.02 选举何鹏先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.03 选举邹涛先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.04 选举陈曦先生为公司第六届董事会非独立董事 √
2.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 应选人数（3）人
2.01 选举花荣军先生为公司第六届董事会独立董事 √
2.02 选举毕超女士为公司第六届董事会独立董事 √
2.03 选举刘云平先生为公司第六届董事会独立董事 √
3.00 关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案 应选人数（2）人
3.01 选举卢浩先生为公司第六届监事会股东代表监事 √
3.02 选举秦春花女士为公司第六届监事会股东代表监事 √
上述议案 1、2 已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，议案 3 已经公
司第五届监事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公司刊登于指定信息披露
媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
上述议案为累积投票议案，议案 1 应选非独立董事 4 名，议案 2 应选独立董事 3
名，议案 3 应选股东代表监事 2 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
出席现场会议的股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记，也可以用信函、电子邮件或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1、自然人股东：本人亲自出席的，持本人证券账户卡、有效身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。
2、法人股东：法定代表人亲自出席的，持加盖单位公章的法人营业执照复印件、本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；委托代理人出席的，代理人还应持本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、以传真方式登记的，参加现场会时，应提供与传真件一致的原件。
（二）登记时间
1、现场登记时间：2024 年 12 月 23 日上午 9:00 至 11:30，下午 13:30 至 16:30。
2、以信函、电子邮件或传真件登记的，须于 2024 年 12 月 23 日 16:30 前送达
本公司。
（三）登记地点：四川省成都市龙泉驿区北京路 899 号董事会办公室
信函送达地址：四川省成都市龙泉驿区北京路 899 号，信函请注明“股东大会”字样。
（四）联系方式
联系地址：四川省成都市龙泉驿区北京路 899 号（邮政编码：610100）
联系人：李超、向莹壑

电子邮件：dsh@scggic.com
联系电话：028-66848862
传真号码：028-66848862
（五）其他事项
1、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
2、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十五次（临时）会议决议
特此公告。
附件：1﹑参加网络投票的具体操作流程
2﹑四川国光农化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会授权委托书
3﹑四川国光农化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会股东参会登
记表
四川国光农化股份有限公司董事会
2024 年 12 月 7 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为 362749，投票简称为国光投票。
2、填报表决意见或选举票数。
本次临时股东大会全部为累积投票提案。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数的计算方法如下：
①选举非独立董事（应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举监事（应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 12 月 25 日（星期三）的交易时间，即 9:15—9:25，9:30
至 11:30 和 13:00 至 15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：
四川国光农化股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2024 年 12 月 25 日
（星期三）下午 14:30 召开的四川国光农化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大
会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表
决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单
位（本人）承担。