华扬联众:华扬联众数字技术股份有限公司关于第五届董事会第二十次(临时)会议决议的公告

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2024-064
华扬联众数字技术股份有限公司
关于第五届董事会第二十次（临时）会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
(一) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。
(二) 经全体董事同意，豁免本次会议的提前通知期限的要求，本次会议通知
已于 2024 年 12 月 3 日以书面文件的方式发出。
(三) 本次会议于 2024 年 12 月 5 日 9 时以通讯表决方式召开。
(四) 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
(五) 本次会议由公司董事长冯康洁女士主持，公司监事及高级管理人员列席
了本次会议。
二、 董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于公司向渤海国际信托股份有限公司申请信托贷款的议
案》
为满足公司经营资金需求，同意公司向渤海国际信托股份有限公司申请不超
过人民币 1 亿元的信托贷款，贷款期限不超过 1 年。同意该信托贷款由实际控
制人苏同先生及其配偶冯康洁女士、上海华扬联众企业管理有限公司提供连带责 任保证担保，同时以公司及全资子公司在日常经营活动中产生的部分应收账款提 供质押担保，最终信托贷款额度、担保方式以贷款方实际审批为准。根据《上海
证券交易所股票上市规则》及《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的规定，公司本次无偿接受关联方担保事项可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
华扬联众数字技术股份有限公司董事会
2024 年 12 月 5 日