流金科技:关于拟修订《公司章程》公告

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-084
北京流金岁月传媒科技股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容
根据公司目前董事会成员人数及《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟对《公司章程》中董事会成员人数相关内容进行修订，修订对照如下：
原规定 修订后
第一百〇九条 董事会由 8 名董事组 第一百〇九条 董事会由 7 名董事组
成，其中独立董事 3 人。 成，其中独立董事 3 人。
是否涉及到公司注册地址的变更：否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。
二、修订原因
公司于 2024 年 5 月 23 日、2024 年 6 月 12 日分别召开第三届董事会第二
十四次会议、2024 年第二次临时股东大会，完成第四届董事会换届选举，公司
第四届董事会成员由 8 名调整为 7 名。根据前述变更调整事项，拟对《公司章
程》中董事会成员人数相关内容进行修订。

三、备查文件
《北京流金岁月传媒科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
北京流金岁月传媒科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 5 日