久日新材:天津久日新材料股份有限公司关于2025年度日常关联交易额度预计的公告

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-062
天津久日新材料股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于天津久日新
材料股份有限公司（以下简称公司）日常关联交易，以正常生产经营业务为基础，将以市场价格为定价依据，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的行为，不会对相关关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2024 年 12 月 5 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第
十六次会议，分别审议通过《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》。公司 2025 年度日常关联交易预计金额合计为 6,500.00 万元人民币，其中向相关关联方购买原材料的关联交易金额为 1,400.00 万元人民币，向相关关联方销售产品、商品的关联交易金额为 5,100.00 万元人民币。公司董事会在审议该议案时，关联董事赵国锋先生、王立新女士回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。公司监事会在审议该议案时，出席会议的监事一致同意该议案。
公司于 2024 年 12 月 3 日召开 2024 年第二次独立董事专门会议，会议审议
了《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，该议案获得全体独立董事一致认可，并同意将该议案提交公司董事会会议进行审议。
公司 2025 年度日常关联交易预计金额合计 6,500.00 万元人民币，根据《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《天津久日新材料股份有限公司章程》等相
关规定，本次 2025 年度日常关联交易额度预计的议案尚需提交股东大会审议，关联股东将按照规定回避表决。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
基于公司业务发展及日常生产经营需要，公司预计 2025 年度公司及公司合并报表范围内公司拟与关联方张家界久瑞生物科技有限公司（以下简称久瑞生物）及久瑞生物合并报表范围内公司发生与日常生产经营相关的关联交易金额合计为 6,500.00 万元人民币，具体情况如下：
单位：万元人民币
本年年初
占 同 类 至披露日 占 同 类 2025 年度预计金
关联交易 2025 年度 业 务 比 与关联人 业 务 比 额与 2024 年度实
类别 关联人 预计金额 例（%， 累计已发 例（%， 际发生金额差异
不含税） 生的交易 不含税） 较大的原因
金额（不
含税）
公司预计控股子
久瑞生物 公司大晶信息化
向 关 联 人 及久瑞生 学品（徐州）有限
购 买 原 材 物合并报 1,400.00 1.48 245.09 0.26 公司生产规模将
料 表范围内 逐步扩大，所需原
公司 材料的数量也将
相应增加。
小计 1,400.00 1.48 245.09 0.26 -
随着公司控股孙
公司湖南弘润化
工科技有限公司
苯甲酸（饲料级）
久瑞生物 生产线的全面投
向 关 联 人 及久瑞生 产，预计产量将进
销售产品、 物合并报 5,100.00 4.13 465.20 0.38 一步提升；同时，
商品 表范围内 久瑞生物将加大
公司 销售力度，预计销
售量将有所增长，
对苯甲酸（饲料
级）的需求也随之
加强。
小计 5,100.00 4.13 465.20 0.38 -
合计 - 6,500.00 - 710.29 - -
注：上表中占同类业务比例计算基数为公司 2023 年度经审计的数据。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元人民币
本年年初至披
关联交易 关联人 2024 年度 露日与关联人 预计金额与实际发生金额
类别 预计金额 实际发生金额 差异较大的原因
（不含税）
由于公司控股子公司大晶
久瑞生物及久 信息化学品（徐州）有限
向 关 联 人 瑞生物合并报 1,500.00 245.09 公司的光刻胶用光敏剂
购 买 原 材 表范围内公司 PAC尚未实现大批量供货，
料 生产和销售未达到预期，
所需原材料减少。
小计 1,500.00 245.09 -
公司控股孙公司湖南弘润
久瑞生物及久 化工科技有限公司生产的
向 关 联 人 瑞生物合并报 6,600.00 465.20 苯甲酸（饲料级）产量未
销售产品、 表范围内公司 达到预期；同时，久瑞生
商品 物销售力度不及预期，导
致需求量减少。
小计 6,600.00 465.20 -
合计 - 8,100.00 710.29 -
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
企业名称：张家界久瑞生物科技有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：赵国锋
注册资本：12,328.360000 万人民币
成立日期：2008 年 12 月 26 日
住所：张家界市经济开发区 C 区（永定区阳湖坪镇社溪村）
主要办公地点：张家界市经济开发区 C 区（永定区阳湖坪镇社溪村）
主营业务：五倍子、黄姜、油桐、枳实、虎杖、杜仲、厚朴、茶叶等植物的种植、提取、深加工、贸易及销售；食品添加剂食用单宁酸、没食子酸丙酯的生产、销售及进出口业务；饲料添加剂没食子酸丙酯的生产、销售及进出口业务；有机肥料、有机无机复混肥料、生物有机肥料的生产销售，生物肥料产品及使用技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
实际控制人：赵国锋
最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）：

2023 年 12 月 31 日
总资产（元） 315,753,928.31
净资产（元） 104,638,242.36