威迈斯:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2024-065
深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年12月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2024 年第三次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 12 月 20 日 15 点 00 分
召开地点：公司会议室（深圳市南山区北环路第五工业区风云科技大楼 501之一）
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 20 日
至 2024 年 12 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范
运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订及制定部分公司治理制度的议案 √
2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
2.03 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
累积投票议案
3.00 关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案 应选董事（4）人
3.01 关于选举万仁春为第三届董事会非独立董事的议案 √
3.02 关于选举刘钧为第三届董事会非独立董事的议案 √
3.03 关于选举冯颖盈为第三届董事会非独立董事的议案 √
3.04 关于选举杨学锋为第三届董事会非独立董事的议案 √
4.00 关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人
4.01 关于选举黄云为第三届董事会独立董事的议案 √
4.02 关于选举蒋培登为第三届董事会独立董事的议案 √
4.03 关于选举叶晓东为第三届董事会独立董事的议案 √
5.00 关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案 应选监事（2）人
5.01 关于选举张昌盛为第三届监事会非职工代表监事的议案 √
5.02 关于选举张晓卫为第三届监事会非职工代表监事的议案 √
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议
审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 4 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体刊登的相关公告及文件。公司将在2024 年第三次临时股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露《2024 年第三次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：议案 1、议案 2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 4、议案 5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
四、会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688612 威迈斯 2024/12/13
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2024 年 12 月 17 日（上午 9:30-下午 17:00）
（二）登记地点：公司证券部（深圳市南山区北环路第五工业区风云科技大楼 501 之一）
（三）股东登记股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东，授权委托书参见附件。拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可
以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在 2024 年 12 月 17 日下午 17:00 点
前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样。
1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户原件（如有）等持股证明；
2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；
3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
（四）注意事项：股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记
六、其他事项
（一）参会股东或代理人食宿及交通费自理。
（二）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式

联系地址：深圳市南山区北环路第五工业区风云科技大楼 501 之一
电子邮箱：vmsss@vmaxpower.com.cn
联系电话：0755-86020080-5181
联系人：公司证券部
特此公告。
深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 5 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 12 月
20 日召开的贵公司 2024 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订及制定部分公司治理制度的议案
2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.03 关于修订《监事会议事规则》的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
3.00 关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
3.01 关于选举万仁春为第三届董事会非独立董事的议案
3.02 关于选举刘钧为第三届董事会非独立董事的议案
3.03 关于选举冯颖盈为第三届董事会非独立董事的议案
3.04 关于选举杨学锋为第三届董事会非独立董事的议案
4.00 关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
4.01 关于选举黄云为第三届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举蒋培登为第三届董事会独立董事的议案
4.03 关于选举叶晓东为第三届董事会独立董事的议案
5.00 关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案
5.01 关于选举张昌盛为第三届监事会非职工代表监事的议案
5.02 关于选举张晓卫为第三届监事会非职工代表监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：