申联生物:申联生物医药(上海)股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议材料

证券代码：688098 证券简称：申联生物
申联生物医药（上海）股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议材料
2024 年 12 月

申联生物医药（上海）股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议材料目录
目录
申联生物医药（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知.....3申联生物医药（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程.....5申联生物医药（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议案.....7
议案 1：关于董事、监事报酬的议案......7
议案 2：关于聘任会计师事务所的议案......8
议案 3：关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案12
议案 4：关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案....13
议案 5：关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议
案......15
附件 1：第四届董事会非独立董事候选人简历......16
附件 2：第四届董事会独立董事候选人简历......18
附件 3：第四届监事会非职工代表监事候选人简历......20
申联生物医药（上海）股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》以及《申联生物医药（上海）股份有限公司章程》《申联生物医药（上海）股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、如股东或股东代理人欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东或股东代理人发言。要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理，以平等原则对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024年 12 月 4 日披露于上海证券交易所网站的《申联生物医药（上海）股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-036）。
申联生物医药（上海）股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2024 年 12 月 23 日 14:00
现场会议地点：上海市闵行区江川东路 48 号公司综合楼一楼会议室
会议主持人：董事长聂东升先生
会议安排：
（一）参会人员签到，股东进行发言登记；
（二）主持人致欢迎词，宣布会议开始；
（三）主持人宣布出席会议的股东及代理人人数、所持有的表决权数量、所持有表决权数量占公司表决权数量的比例；
（四）审议会议各项议案：
序号 议案名称
1 《关于董事、监事报酬的议案》
2 《关于聘任会计师事务所的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
3.01 《关于选举聂东升为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.02 《关于选举杨从州为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.03 《关于选举聂文豪为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.04 《关于选举童光志为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.05 《关于选举杨志强为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.06 《关于选举 Eudes Fabre 为公司第四届董事会非独立董事的议案》
4.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
4.01 《关于选举李胜利为公司第四届董事会独立董事的议案》
4.02 《关于选举俞雄为公司第四届董事会独立董事的议案》
4.03 《关于选举李建军为公司第四届董事会独立董事的议案》
5.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
5.01 《关于选举吴守常为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
5.02 《关于选举竺月琼为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
（五）股东及代理人发言、提问；
（六）推举两名股东代表参加计票和监票，由律师、监事代表共同负责计票、监票；
（七）股东及代理人进行投票表决；

（八）统计现场表决结果；
（九）现场会议休会，网络投票结束后继续开会；
（十）宣布本次会议表决结果；
（十一）律师宣读见证意见；
（十二）出席会议的董事、会议记录人在会议决议上签字；董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人在会议记录上签字；
（十三）会议结束。

申联生物医药（上海）股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议议案
议案 1：关于董事、监事报酬的议案
各位股东及股东代理人：
（一）薪酬与考核委员会参考同行业上市公司董事报酬水平，并结合公司实际情况提出了董事报酬的建议并拟定公司第四届董事会的董事报酬按如下标准支付：
1、董事长：年薪不超过140万人民币，其中月薪80,000元人民币（税前），年终根据公司业绩情况享受年终奖励，从公司年终奖励资金中统一考核支付。
2、在公司领取职工薪酬的董事，除工资和年终奖励外不再支付董事报酬。
3、不在公司领取职工薪酬的董事，公司支付给董事报酬，支付标准为每人每月8,000元人民币（税前）。
（二）行业上市公司监事报酬水平，并结合公司实际情况，拟定公司第四届监事会的监事按如下标准支付报酬：
1、在公司领取职工薪酬的监事，除工资和年终奖励外不再支付监事薪酬。
2、不在公司领取职工薪酬的监事，公司支付给监事报酬，支付标准为每人每月4,000元人民币（税前）。
本议案已经公司第三届董事会第十六次会议及公司第三届监事会第十二次会议审议通过，基于谨慎性原则，全体董事、监事回避表决，因此直接提交本次股东大会审议。
申联生物医药（上海）股份有限公司董事会、监事会
2024 年 12 月 23 日
议案 2：关于聘任会计师事务所的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，按照财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定，为保证审计工作的独立性、客观性、公允性，基于审慎性原则，并结合公司业务发展和未来审计的需要，公司通过邀请报价并比选方式，拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司 2024 年度审计机构。详情如下：
一、机构信息
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通
合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通
合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证
券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-
22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。
2、人员信息
截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册
会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审
计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。
容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费
总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 282 家。

4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司
（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）