智微智能:第二届董事会第十五次会议决议公告
公告时间:2024-12-03 16:08:23
证券代码:001339 证券简称:智微智能 公告编号:2024-098
深圳市智微智能科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市智微智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会
议于 2024 年 12 月 3 日以口头方式向全体董事发出会议通知,全体董事同意豁免本
次会议通知期限要求,于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会
议应出席董事 7 名,以通讯方式出席董事 7 名,董事长袁微微女士主持会议,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议通过以下议案:
(一)审议通过《关于为子公司智微智能(香港)有限公司提供担保的议案》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
董事会同意公司为子公司日常经营所需的事项提供担保。
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 4 日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于为子公司智微智能(香港)有限公司提供担保的公告》(公告编号:2024-099)。
本议案需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司拟定于 2024 年 12 月 19 日召开公司 2024 年第五次临时股东大会。
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 4 日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-100)。
三、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
深圳市智微智能科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 3 日