吉宏股份:关于拟对外投资设立境外合资公司并投资建设生产基地及贸易平台的公告

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-100
厦门吉宏科技股份有限公司
关于拟对外投资设立境外合资公司
并投资建设生产基地及贸易平台的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为积极践行“走出去”战略、积极拓展海外市场，加快推进中国智造的海外布局和发展规划，厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与VENUS TRADING FZCO共同出资在阿联酋迪拜国际金融中心设立合资公司AJTHolding International Limited（中文名称：爱吉缇国际控股有限公司），合资公司注册资本100万迪拉姆（约合人民币197万元），公司或下属子公司持股比例45%，VENUS TRADING FZCO 或下属子公司持股比例 55%，并以合资公司作为投资主体，在阿联酋拉斯海马和阿曼萨拉拉投资建设包装生产基地及贸易平台。项目预计投入金额合计 13,555 万美元（约合人民币 97,600 万元），公司本次拟对外投资总金额为 6,100 万美元（约合人民币 44,000 万元）；
2、根据公司章程及《对外投资管理制度》有关规定，本次对外投资事项已
经公司 2024 年 12 月 2 日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过，无需提
交公司股东大会审议决定；
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；
4、为保障上述境外项目的顺利实施，公司董事会授权总经理及其授权代表全权办理对外投资相关事宜，包括但不限于设立境外子公司、包装生产基地及贸易平台的建设、组织架构搭建等全部事宜。
二、合作对方基本情况

1、企业名称：VENUS TRADING FZCO
2 、 董 事 ： AHMAD IBRAHIM HAMDAN BKAIRAT ，JAMAL JALAL
MAHMOUD
3、经理：Haitham MohammedAli Lafi
4、注册资本：20 万迪拉姆
5、企业类型：有限责任公司
6、注册地址：S60811, JebelAli Freezone, Dubai, UnitedArab Emirates
7、注册号码：8025675
8、成立日期：2021 年 12 月 20 日
9、主营业务：一般贸易
10、股权结构：自然人 AHMAD IBRAHIM HAMDAN BKAIRAT，持股比例
50%，自然人 JAMALJALALMAHMOUD ，持股比例 50%
11、与公司的关系：VENUS TRADING FZCO 与公司、公司控股股东及实际
控制人、持股 5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
三、合资公司基本情况
1、公司名称：AJT Holding International Limited（中文名称：爱吉缇国际控
股有限公司）（暂定）
2、住所地：阿联酋迪拜国际金融中心
3、注册资本：100 万迪拉姆
4、企业类型：有限责任公司
5、经营范围：主要专注于中东及非洲地区的烟草包装、防水纸、烟草运输纸箱、生活用纸、婴儿纸尿裤、环保包装等生产和销售，以及采购集成中国商品包括但不限于设备、快消品、食品、电动车、消费电子及电子产品，帮助中国制造及中国商品的出海贸易业务。
6、股权比例：公司或下属子公司持股比例 45%，VENUS TRADING FZCO
或下属子公司持股比例 55%。
7、合资公司成立后将作为对外投资主体，在阿联酋拉斯海马和阿曼萨拉拉投资建设包装生产基地及贸易平台，项目预计投入金额合计 13,555 万美元（约合人民币 97,600 万元）。

投资项目分两期进行，第一期投资总额 7,555 万美元（约合人民币 54,400 万
元），第二期投资总额 6,000 万美元（约合人民币 43,200 万元），公司与 VENUS
TRADING FZCO 同意按照各自出资比例以现金与实物出资，实物包括但不限于新建厂房、全新设备，实物及本身价值与用途由双方另行协商确定。（以合同和发票为准）
8、公司与 VENUS TRADING FZCO 确认，投资项目建设周期两年，双方需
在协议签署后立即着手办理项目建设相关事宜，并保证将投资资金、厂房及机器设备等专项用于合资公司上述项目的建设和运营，不得挪作他用。
9、合资公司的治理
（1）VENUS TRADING FZCO 负责项目公司的工厂建设，业务和当地政府
关系，公司负责引入项目公司其他合作伙伴，负责中国产品采购，包括但不限于设备、原材料、中国合作伙伴的产品，并负责在阿联酋拉斯海马及阿曼萨拉拉的工厂生产管理、运营，引入环保、食品包装客户及中国商品的出海业务。
（2）合资公司设董事会，董事会成员由4名董事组成，其中VENUS TRADING
FZCO 委派 2 名董事，公司委派 2 名董事，为公司总经理/董事庄浩女士、董事陆
它山先生。董事会设董事长一名，由董事选举担任。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、公司与 VENUS TRADING FZCO 基于各自领域多年积累的客户资源、技
术研发、服务运营和营销渠道等方面的优势达成战略合作，有助于融合双方优势资源搭建销售网络，积极拓展海外尤其是中东和非洲市场，加快推进公司跨境业务的海外布局和战略规划，实现双方相互赋能、协同发展的新格局，进一步提升公司的综合竞争力，发挥中国商品出海桥头堡作用，对公司未来发展具有积极推动作用，符合公司及全体股东利益；
2、本次对外投资的资金来源为公司自有资金，本次对外投资可能面临包括经营管理、市场开拓、行业环境等方面的风险，公司将加强内部协作运行机制，强化新设合资公司作为海外投资管理平台的风险管控措施，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对相关风险。后续公司将根据项目投资及实施进展情况，按照法律法规规定及时履行相应审议程序及信息披露义务。
特此公告。
厦门吉宏科技股份有限公司
董 事 会
2024 年 12 月 3 日