灿勤科技:江苏灿勤科技股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告

证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2024-021
江苏灿勤科技股份有限公司
关于预计 2025 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：否
● 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易为公司正常业务需要，公司与关联方之间的交易遵循公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本概述
（一）日常关联交易履行的审议程序
江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 29日召开
第二届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常 关联交易的议案》。全体独立董事认为：公司预计与关联方发生的日常关联交 易系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，关联交易遵循了公平、公正、 自愿、诚信的原则，交易价格按照市场价格结算，该类交易对公司独立性无影 响，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及 全体股东特别是中小股东利益的情形，独立董事同意将《关于预计 2025 年度 日常关联交易的议案》提交公司第二届董事会第十四次会议审议。
公司于 2024 年 12 月 2 日召开第二届董事会第十四次会议，以 4 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联
董事朱田中、朱琦、朱汇回避表决。
公司于 2024 年 12 月 2 日召开第二届监事会第十四次会议，以 3 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，监事会认为：公司预计 2025 年度发生的日常关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
本次日常关联交易额度预计事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
（二）2025 年度日常关联交易预计金额和类别
根据公司业务发展和生产经营的需要，公司对 2025 年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：
单位：万元
本年年初至 本次预计
占同类 2024年 11月 2023 占同类 金额与
关联交 本次预 业务比 30 日与关联 年度 业务比 2023年
易类别 关联人 计金额 例 人累计已发 实际发 例 度实际发
（%） 生的交易金 生金额 （％） 生金额差
额 异较大的
原因
成都石通
向关联 科技有限 10.00 20.33 6.29 6.86 13.95 -
人租赁 公司
朱田中 50.00 101.65 37.59 42.33 86.05 -
合计 60.00 121.98 43.88 49.19 100 -
注：上述占同类业务比例计算基数为 2023年度审计的同类业务数据。
（三）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
2024年预计 2024年 1-11 预计金额与实际发生
关联交易类别 关联人 金额 月实际发生 金额差异较大的原因
金额
向关联人租赁 成都石通科技有 10.00 6.29 -
限公司

朱田中 50.00 37.59 -
合计 60.00 43.88
注：表中“2024 年预计金额”为预计 2024 年度的数据；2024 年 12 月公司预计与上述关联方
将继续发生交易。
二、关联方基本情况及关联关系
（一）成都石通科技有限公司
1、基本信息
公司名称 成都石通科技有限公司
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地及主要生产经营地 成都金牛高科技产业园金科南路 25 号 1 号楼 4 层 2号
注册资本 300万元人民币
法定代表人 李跃芬
成立日期 2013年 11月 22 日
统一社会信用代码 91510106083318873F
经营范围 信息系统集成服务研发及销售。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可经营）
股东名称及持股比例 朱琦持股 70%；李跃芬持股 30%
2023年度财务指标（元）
资产总额 3,047,040.07
主要财务数据 净资产 2,966,848.08
营业收入 68,571.43
净利润 -81,345.05
关联关系 公司董事、总经理、实际控制人之一朱琦先生与其母亲李跃
芬女士控制的企业。
注：以上财务数据未经审计。
2、履约能力
上述关联方依法存续且经营正常，双方过往交易能正常结算、合同执行情况良好，因此上述关联方具有履约能力，不存在履约风险。
（二）朱田中
1、基本情况及关联关系
朱田中先生，中国国籍，2019 年 4 月至今任公司董事长，是公司实际控制
人之一、法定代表人。
2、履约能力

上述关联方财务情况正常，具有良好的商业信用，双方过往交易能正常结算、合同执行情况良好，因此上述关联方具有履约能力，不存在履约风险。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与关联方 2025 年度的日常关联交易主要为向关联方租赁房屋事项，系为满足公司日常经营生产需要，所有交易均按一般市场经营规则进行，各方遵照公平、公正的市场原则进行，相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务情况签订对应合同或协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司预计的 2025 年度日常关联交易是为满足公司正常经营所需，按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定的，不存在损害公司及股东利益，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：上述预计 2025 年度日常关联交易事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，相关关联董事已对关联交易事项回避表决，上述预计关联交易事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
公司上述预计 2025 年度日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，
遵循公允合理的定价原则，未损害公司和非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。
综上，保荐机构对公司预计 2025 年度日常关联交易事项无异议。
六、上网公告附件
《中信建投证券股份有限公司关于江苏灿勤科技股份有限公司预计 2025 年 度日常关联交易的核查意见》
特此公告。
江苏灿勤科技股份有限公司董事会
2024年 12 月 3日