扬州金泉:第二届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-062
扬州金泉旅游用品股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召集情况
（1）扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“公司”或“扬州金泉”）
第二届董事会第十七次会议通知已于 2024 年 11 月 29 日以电话通知、专人送达
等方式发出。
（2）第二届董事会第十七次会议于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室召开。
采取举手表决的方式进行表决。
（3）本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人.
（4）经全体董事推举，本次会议由董事长林明稳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
（5）本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（1）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
关联董事赵仁萍回避表决。
表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（2）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股
票的议案》
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
关联董事赵仁萍回避表决。
表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会会议决议。
特此公告。
扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会
2024 年 12 月 3 日