信音电子:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-047
信音电子(中国)股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 2 日 14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 2
日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 12 月
2 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省苏州市吴中区胥口镇胥江工业园新峰路 509号信音电子（中国）股份有限公司会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长杨政纲先生
6、本次股东大会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
7、会议出席情况
股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 130 人，代表股份 111,426,400 股，占公司有表
决权股份总数的 65.4679％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份110,967,900 股，占公司有表决权股份总数的 65.1985％。通过网络投票的股东127 人，代表股份 458,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.2694％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 129 人，代表股份 7,266,400 股，占公司有
表决权股份总数的 4.2693％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份6,807,900 股，占公司有表决权股份总数的 3.9999％。通过网络投票的中小股东127 人，代表股份 458,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.2694％。
除上述公司股东外，公司董事、监事、高级管理人员以视频、现场方式出席或列席了本次股东大会。北京海润天睿律师事务所律师对本次会议进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 111,368,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9484％；
反对 29,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0267％；弃权 27,700股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0249％。
中小股东总表决情况：
同意 7,208,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2087％；反对 29,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4101％；弃权 27,700 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3812％。
2、审议通过《关于对泰国孙公司增资暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 111,310,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8955％；
反对 41,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0374％；弃权 74,700股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0670％。
中小股东总表决情况：
同意 7,150,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3981％；反对 41,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5739％；弃权 74,700 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0280％。
3、审议通过《关于全资子公司为控股孙公司提供担保暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 111,308,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8941％；
反对 41,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0372％；弃权 76,500股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0687％。
中小股东总表决情况：
同意 7,148,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3761％；反对 41,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5711％；弃权 76,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0528％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2、律师姓名：吴团结、赵沁妍
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
1、《2024 年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京海润天睿律师事务所关于信音电子（中国）股份有限公司 2024 年
第二次临时股东大会的法律意见书》。
信音电子（中国）股份有限公司董事会
2024 年 12 月 2 日