鹿山新材:广州鹿山新材料股份有限公司关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告

证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-090
债券代码：113668 债券简称：鹿山转债
广州鹿山新材料股份有限公司
关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议、于2024年6月3日召开2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）为公司2024年度财务报告和内部控制的审计机构。具体内容详见公司于2024年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-024）。
公司于2024年12月2日收到立信事务所发来的《关于变更广州鹿山新材料股份有限公司项目质量控制复核人的函》，具体情况如下：
一、本次项目质量控制复核人变更情况
立信事务所作为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，原指派王红娜女士为项目质量控制复核人。鉴于立信事务所内部工作调整，现指派甘声锦先生为项目质量控制复核人继续完成公司2024年度财务报告和内部控制的审计工作。项目组其他人员、职责保持不变。
二、本次新任项目质量控制复核人的基本信息
甘声锦先生，中国注册会计师，2018年开始就职于立信事务所，在审核公司财务管理、内部控制、风险管理方面具有丰富的经验。近三年从业情况：

时间 上市公司名称 职务
2023 年 东华工程科技股份有限公司 项目合伙人
2023 年 广州高澜节能技术股份有限公司 项目合伙人
2023 年 武汉帝尔激光科技股份有限公司 项目合伙人
2021 年 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 签字注册会计师
2021 年 港中旅华贸国际物流股份有限公司 签字注册会计师
三、本次新任项目质量控制复核人的诚信及独立情况
甘声锦先生近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。甘声锦先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
四、本次变更项目质量控制复核人对公司的影响
公司本次变更审计机构项目质量控制复核人，变更过程中相关工作安排已有序交接。本次变更事项不会对公司2024年度相关审计工作产生不利影响。
特此公告。
广州鹿山新材料股份有限公司董事会
2024 年 12 月 3 日