农业银行:农业银行2024年度第三次临时股东大会决议公告

证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2024-051 号
中国农业银行股份有限公司
2024 年度第三次临时股东大会决议公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市东城区建国门内大街乙 18 号本行总行（三） 出席会议的普通股股东1及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5,615
其中：A 股股东人数 5,613
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 303,034,662,004
其中：A 股股东持有股份总数 291,272,475,172
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 11,762,186,832
1 出席会议的股东包括现场出席会议的股东和网络投票出席会议的股东。因本次股东大会的议案无需由本行优先股股东审议，优先股股东未出席本次股东大会。
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 86.585529
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 83.224741
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.360788
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《中国农业银行股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会由本行董事会召集，谷澍董事长主持会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 12 人；
2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、董事会秘书出席会议；其他高级管理层成员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：选举吴联生先生继续担任中国农业银行股份有限公司独立董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
表决结果 301,403,860,849 99.461843 1,607,379,876 0.530428 23,421,279 0.007729
2、议案名称：选举刘晓鹏先生继续担任中国农业银行股份有限公司非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
表决结果 301,795,351,126 99.591033 1,217,683,177 0.401830 21,627,701 0.007137
3、议案名称：中国农业银行股份有限公司 2024 年度中期利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
表决结果 303,020,095,473 99.995193 5,834,530 0.001925 8,732,001 0.002882
4、议案名称：中国农业银行股份有限公司 2024 年度对外捐赠预算安排
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
表决结果 302,786,197,141 99.918008 218,663,054 0.072158 29,801,809 0.009834
5、议案名称：中国农业银行股份有限公司 2023 年度董事薪酬标准方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
表决结果 302,980,234,914 99.982039 20,478,232 0.006758 33,948,858 0.011203
6、议案名称：中国农业银行股份有限公司 2023 年度监事薪酬标准方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
表决结果 302,982,519,003 99.982793 19,103,206 0.006304 33,039,795 0.010903

7、议案名称：中国农业银行股份有限公司金融债券发行计划事宜
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
表决结果 301,333,775,171 99.438715 975,640,139 0.321957 725,246,694 0.239328
（二） 涉及重大事项，持有本行有表决权股份数 5%以下 A 股股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
选举吴联生先
生继续担任中
1 国农业银行股 26,880,357,585 98.576662 371,398,195 1.362005 16,724,501 0.061333
份有限公司独
立董事
选举刘晓鹏先
生继续担任中
2 国农业银行股 26,926,096,007 98.744395 325,517,573 1.193751 16,866,701 0.061854
份有限公司非
执行董事
中国农业银行
股份有限公司
3 2024 年度中 27,258,726,750 99.964231 5,782,530 0.021206 3,971,001 0.014563
期利润分配方
案
中国农业银行
股份有限公司
5 2023 年度董 27,218,906,495 99.818201 20,388,531 0.074770 29,185,255 0.107029
事薪酬标准方
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 7 为特别决议事项，获得出席会议的股东和代理人所持有的有表决权的股份总数的 2/3 以上通过；其余议案为普通决议事项，获得出席会议的股东和代理人所持有的有表决权的股份总数的过半数通过。
上述议案内容请见本行于 2024 年 11 月 12 日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国农业银行股份有限公司 2024 年度第三次临时股东大会会议资料》。
吴联生先生自本次会议决议之日起继续担任本行独立董事，刘晓鹏先生自本次会议决议之日起继续担任本行非执行董事，董事任期均为 3 年。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：苏峥律师、袁冰玉律师
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《中国农业银行股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。