天晟新材:第六届监事会第七次会议决议公告

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-061
常州天晟新材料集团股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次
会议于 2024 年 11 月 29 日上午 10：30 在公司五楼会议室以现场方式召开。本次
会议通知于 2024 年 11 月 26 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席丁
春雨主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议并通过《关于拟聘任 2024 年度会计师事务所的议案》
审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审议，监事会认为：本次聘任会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响会计报表的审计质量，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，监事会同意聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。
此议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于拟聘任 2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-062）。
三、备查文件
1、《第六届监事会第七次会议决议》。
特此公告。
常州天晟新材料集团股份有限公司
监事会
二〇二四年十一月二十九日