创兴资源:上海创兴资源开发股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2024－059
上海创兴资源开发股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 28 日
召开第九届董事会第 14 次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的
议案》。具体情况如下：
一、 修订原因及依据
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司章程指引》、
《上市公司股东大会规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股
票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进
行了系统性的梳理与修订。
二、 修订《公司章程》的情况
序号 修订前 修订后
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司
的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿
或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的
人提供任何资助，但是，公司实施员工持股计
划的除外。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公 为公司利益，经股东会决议，或者董事会
1 司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、 按照公司章程或者股东会的授权作出决议，公
补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公 司可以为他人取得本公司或者其母公司的股
司股份的人提供任何资助。 份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得
超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出
决议应当经全体董事的三分之二以上通过。
违反前两款规定，给公司造成损失的，负
有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担
赔偿责任。

序号 修订前 修订后
第三十三条公司股东享有下列权利： 第三十三条 公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获得股利 （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其
和其他形式的利益分配； 他形式的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参加或者 （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派
委派股东代理人参加股东大会，并行使相 股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决
应的表决权； 权；
（三）对公司的经营进行监督，提出建议 （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者
或者质询； 质询；
（四）依照法律、行政法规及本章程的规 （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转
2 定转让、赠与或质押其所持有的股份； 让、赠与或质押其所持有的股份；
（五）查阅本章程、股东名册、公司债券 （五）查阅、复制本章程、股东名册、股东大
存根、股东大会会议记录、董事会会议决 会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决
议、监事会会议决议、财务会计报告； 议、财务会计报告；
（六）公司终止或者清算时，按其所持有 （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股
的股份份额参加公司剩余财产的分配； 份份额参加公司剩余财产的分配；
（七）对股东大会作出的公司合并、分立 （七）对股东大会作出的公司合并、分立决议
决议持异议的股东，要求公司收购其股份； 持异议的股东，要求公司收购其股份；
（八）法律、行政法规、部门规章或本章 （八）法律、行政法规、部门规章或本章程规
程规定的其他权利。 定的其他权利。
第三十四条 股东提出查阅前条所述有关信
息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持
有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，
公司经核实股东身份后按照股东的要求予以
提供。
连续 180 日以上单独或者合计持有公司
3%以上股份的股东查阅公司会计账簿、会计
凭证的，应当向公司提出书面请求，说明目的。
第三十四条 股东提出查阅前条所述有关 公司有合理根据认为前述股东查阅会计账簿、
信息或者索取资料的，应当向公司提供证 会计凭证有不正当目的，可能损害公司合法利
3 明其持有公司股份的种类以及持股数量的 益，可以拒绝提供查阅，并应当自前述股东提
书面文件，公司经核实股东身份后按照股 出书面请求之日起 15 日内书面答复前述股东
东的要求予以提供。 并说明理由。公司拒绝提供查阅，前述股东可
以向人民法院提起诉讼。
前款规定的股东查阅会计账簿、会计凭
证，可以委托会计师事务所、律师事务所等中
介机构进行；股东及其委托的会计师事务所、
律师事务所等中介机构查阅、复制有关材料，
应当遵守《证券法》等法律、行政法规的规定。
前款规定的股东要求查阅、复制公司全资
子公司相关材料，适用前款规定。
第三十五条 公司股东大会、董事会决议 第三十五条 公司股东大会、董事会决议内容
4 内容违反法律、行政法规的，股东有权请 违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法
求人民法院认定无效。 院认定无效。

序号 修订前 修订后
股东大会、董事会的会议召集程序、 股东大会、董事会的会议召集程序、表决
表决方式违反法律、行政法规或者本章程， 方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决
或者决议内容违反本章程的，股东有权自 议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之
决议作出之日起六十日内，请求人民法院 日起六十日内，请求人民法院撤销。但是，股
撤销。 东会、董事会的会议召集程序或者表决方式仅
有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。
未被通知参加股东会会议的股东，自知道
或应当知道股东会决议作出之日起 60 日内，
可以请求人民法院撤销；自决议作出之日起 1
年内没有行使撤销权的，撤销权消灭。
第三十六条 董事、高级管理人员执行公司职
务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，
第三十六条 董事、高级管理人员执行公 给公司造成损失的，连续一百八十日以上单独
司职务时违反法律、行政法规或者本章程 或合并持有公司百分之一以上股份的股东有
的规定，给公司造成损失的，连续一百八 权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事
十日以上单独或合并持有公司百分之一以 会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本
上股份的股东有权书面请求监事会向人民 章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书
法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违 面请求董事会向人民法院提起诉讼。
反法律、行政法规或者本章程的规定，给 监事会、董事会收到前款规定的股东书面
公司造成损失的，股东可以书面请求董事 请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起
会向人民法院提起诉讼。 三十日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即
5 监事会、董事会收到前款规定的股东 提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损
书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请 害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以
求之日起三十日内未提起诉讼，或者情况 自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失
到难以弥补的损害的，前款规定的股东有 的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的
权为了公司的利