金陵体育:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2024-070
债券代码：123093 债券简称：金陵转债
江苏金陵体育器材股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二
次会议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，为此公司
董事会决定于2024年12月17日（星期二）召开2024年第二次临时股东大会，现将会
议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于
提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定；
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年12月17日（星期二)14：00；
（2）网络投票日期与时间：2024年12月17日（星期二)，其中通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月17日的交易时间，即 9:15—9:25，
9:30 — 11:30 和 13:00 — 15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年12月17日上午9:15至下
午15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全
体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代
为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有
效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2024 年 12 月 12 日（星期四）
7．出席对象：
（1）截至股权登记日 2024 年 12 月 12 日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：张家港市南丰镇兴园路88号公司五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提
案
1.00 《关于董事会提议向下修正“金陵转债”转股价格的议案》 √
（二）特别提示及说明
1、以上议案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司
2024年11月29日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《第七届董
事会第二十二次会议决议公告》。
2、以上提案1应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的2/3 以上通过。股东大会进行表决时，持有公司“金陵转债”的
股东应当回避。
3、根据《公司法》、《公司章程》等其他法律法规的规定，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票。
三、会议登记方法
1、登记时间：2024年12月12日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00。
2、登记地点：江苏省张家港南丰镇兴园路88号，江苏金陵体育器材股份有限
公司证券部办公室。
3、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法
人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出
席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份
证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格
式见附件二）和代理人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以以信函或传真方式登记,传真或信函在2024
年12月12日16：00前送达到公司证券部。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（5）其他事项
联系地址：江苏省张家港南丰镇兴园路88号，江苏金陵体育器材股份有限公
司证券部办公室。
联系人：林淳才/联系电话：0512-58983910/邮箱：cc@jlsports.com。现场会
议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东和股东
委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络
投票平台参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
五、备查文件
1.《第七届董事会第二十二次会议决议》
江苏金陵体育器材股份有限公司董事会
2024 年 11 月 30 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1、投票代码：350651
2、投票简称：“金陵投票”
3、本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。如股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 12 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 17 日 9:15-15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：
授权委托书
江苏金陵体育器材股份有限公司：
本人/本单位 ，持有江苏金陵体育器材股份有限公司股
份 股。兹全权委托(先生/女士) ，身份证号码：
代表本人或本单位出席江苏金陵体育器材股份有限公司于 2024 年 12 月 17 日召开的
2024 年第二次临时股东大会，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按照本授权委
托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾 弃
的栏目可 同意 反对 权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于董事会提议向下修正“金陵转债”转股 √
价格的议案》
注：
1.本授权委托书有效期限自签署日至江苏金陵体育器材股份有限公司 2024 年第二次临
时股东大会结束；
2.单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；
3、委托人对会议议案表决时，请在相应表决意见项划“√”，填写其它符号、多选或
不选的视为没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数量：
委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人股东账户：
委托日期：