九菱科技:第二届监事会第二十一次会议决议公告

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-063
荆州九菱科技股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：赵中意
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选
人的议案》议案
1.议案内容：
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关
规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名赵中意、袁伟为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在监事会换届选举工作完成之前，公司第二届监事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。
具体内容详见公司于 2024 年 11 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-070）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》议案
1.议案内容：
公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与中喜会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。
具体内容详见公司于 2024 年 11 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-073）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《荆州九菱科技股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议》
荆州九菱科技股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 28 日