国新能源:山西省国新能源股份有限公司2024年第三次临时股东大会材料

山西省国新能源股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会材料
2024 年 12 月 16 日

山西省国新能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知
山西省国新能源股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特制定本须知：
一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
四、股东到达会场后，请在“出席股东签名册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。
1.法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。
2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、本次大会现场会议于 2024 年 12 月 16 日下午 14：30 时正式开始，要求
发言的股东应在下午 14：30 之前向大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数
山西省国新能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知
排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，发言时请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。
七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再进行发言。
八、本次大会表决票清点工作由监票组负责计票、监票。
九、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
十、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。
十一、公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

山西省国新能源股份有限公司 2024年第三次临时股东大会议程
山西省国新能源股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会议程
会议时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）下午 14:30
会议地点：山西示范区中心街 6 号西座，四楼 8 号会议室
会议主持人：董事长刘军先生
会议主持人报告会议出席情况
一、董事长宣布会议开始
二、宣读、审议各项议案
三、会议审议事项：
议案一：关于公司变更会计师事务所的议案；
议案二：关于公司调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案；
议案三：关于公司全资子公司拟转让山西众能天然气有限公司 50%股权暨关联交易的议案；
议案四：关于选举苏贵春先生为公司非职工监事的议案。
四、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问
五、记名投票表决（由股东、监事及律师组成的表决统计小组进行统计）
六、与会代表休息（工作人员统计现场投票结果）
七、宣读投票结果和决议
八、律师宣读本次股东大会法律意见书
九、宣布会议结束

议案一：关于公司变更会计师事务所的议案；
根据财政部、国务院国资委、证监会《关于印发<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》（财会[2023]4 号）的相关规定，大华会计师事务所(特殊普通合伙)已经连续多年为公司提供审计服务，服务年限即将达到可连续审计年限的上限。根据公司业务发展的需要，为保证审计工作的独立性，经公司择优选聘，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。根据公司业务规模和审计工作量，
2024 年度财务审计费用为人民币 230 万元，内控审计费用为人民币 50 万元，共
计人民币 280 万元。
上述议案请各位股东审议。
山西省国新能源股份有限公司董事会
2024 年 12 月 16 日

议案二：关于公司调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案；
由于公司部分关联方购销业务调整，以及整体市场的需求变化，公司拟调增日常关联交易 49,380.00 万元，调减日常关联交易 182,944.00 万元，合计调减
日常关联交易 133,564.00 万元。2024 年原预计额 1,738,569.00 万元，2024 年
1 月 1 日至 10 月 31 日实际发生额 928,528.90 万元。本次日常关联交易预计额
度调整后，本年度日常关联交易预计总额度为 1,605,005.00 万元。
具体内容详见附表。

以下议案请逐项审议：
2.1 关于公司调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案（一）；
单位：万元
交易 所属 本次预 占同类业 上次预 调整 1-10 月实际 23 年实际 占同类业 调整
关联方
类型 集团 计额度 务比例 计额度 金额 发生额 发生额 务比例 原因
华新燃气集团有限
2,000.00 0.14% 2,000.00 0.00 81.89 84.69 0.01%
公司
华新燃气集团有限
840.00 0.03% 840.00 0.00 43.81 40.81 0.00%
公司控股企业
华新 山西华新维抢工程
4,000.00 0.27% 4,000.00 0.00 1,679.65 2,972.40 0.20%
燃气 建设有限公司
集团 山西华新物业服务
3,500.00 0.24% 3,500.00 0.00 1,891.99 2,493.41 0.17%
有限 有限公司
公司 山西华新数智科技 需求
2,100.00 0.14% 2,000.00 100.00 281.79 1,005.08 0.07%
有限公司 增加
山西国新正泰新能 需求
0.00 0.00% 6,000.00 -6,000.00 0.00 0.00 0.00%
源有限公司 减少
小计 12,440.00 18,340.00 -5,900.00 3,979.13 6,596.39
山西燃气集团有限 需求
向关 4,000.00 0.27% 5,930.00 -1,930.00 912.05 1,560.51 0.11%
公司控股企业 减少
联方 山西铭石煤层气利
购买 11,000.00 0.76% 11,000.00 0.00 5,684.69 29.61 0.00%
用股份有限公司
商 山西三晋新能源发 需求
品、 15,100.00 1.04%