丰华股份:重庆丰华(集团)股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易额度及2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2024-65
重庆丰华（集团）股份有限公司
关于增加 2024 年度日常关联交易额度及
2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次增加2024年度日常关联交易额度及2025年度日常关联交易预计的事项已经公司第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
公司日常关联交易系正常生产经营需要，以市场价格为定价标准，是在平等、互利的基础上进行的，有利于公司充分发挥资源优势，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司的持续经营能力产生不利影响，不会对关联人产生较大依赖。
根据《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司日常关联交易的有关规定，为规范重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）关联交易行为，结合公司 2024 年实际生产经营情况，公司对 2024 年部分日常关联交易预计金额做出调整，并对 2025 年度日常关联交易金额进行预计。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司于 2024 年 11 月 28 日召开第十届董事会第十六次会议，以 4 票同意，
0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易额度及 2025
年度日常关联交易预计的议案》，关联董事龚大兴先生、钟秉福先生、谢欣宏先生回避表决。
2、该关联交易事项已经第十届董事会独立董事第六次专门会议审议通过，
独立董事专门会议认为：本次2024年度新增日常关联交易金额系鑫源农机并表产生，并对2025年度日常关联交易进行合理预计，符合公司经营发展需要，公司关联交易遵循各方自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，并同意将该议案提交公司董事会审议。
3、该关联交易事项已经公司第十届监事会第十一次会议审议通过，监事会认为：公司 2024 年度新增日常关联交易金额和 2025 年度日常关联交易预计为日常经营活动所需，遵循公开、公平、公正及公允的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
4、该关联交易事项需提交股东大会审议批准，关联股东东方鑫源集团有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。
（二）2024 年日常关联交易履行情况
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于
2024 年度日常关联交易预计的议案》（具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日
披露在上海证券交易所《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2024-14）。该项日常关联交易履行情况如下：
单位：元
序 关联方名称 交易内容 2024 年 1-10 月 2024 年全年预
号 年实际发生额 计发生额
一 公司从关联方采购
1 重庆隆鑫压铸有限公司 委托加工 4,623,508.19 6,000,000.00
2 隆鑫控股有限公司 房租及物业费 119,283.19 300,000.00
小计 4,742,791.38 6,300,000.00
二 公司销售给关联方
1 隆鑫通用动力股份有限公司 收取垫付能源费， 567,355.20 1,000,000.00
房屋租赁费
2 重庆隆鑫压铸有限公司 销售摩托车件 949,482.72 2,000,000.00
小计 1,516,837.92 3,000,000.00
三 公司于关联方的其他关联交易
1 重庆镁业科技股份有限公司 流动资金借款 0 15,000,000.00
合计 6,259,629.30 24,300,000.00
注：上表中“2024 年 1-10 月实际发生额”为初步统计数据，最终以审计结果为准。
2024 年 11 月、12 月公司预计与上述关联人将继续发生交易。
（三）2024 年度日常关联交易额度增加及 2025 年度日常关联交易预计情况
1、本次增加鑫源农机 2024 年度日常关联交易额度及 2025 年度日常关联交
易预计情况
公司于 2024 年 11 月 21 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于与控股股东签署<股权赠与协议>暨关联交易的议案》，同意公司接受控股股东 东方鑫源集团有限公司（以下简称“东方鑫源”）赠与其持有的重庆鑫源农机股 份有限公司（以下简称“鑫源农机”）51%的股权。待股东大会审议通过，完成 董事会改组、工商变更等股权交割手续后，鑫源农机将纳入公司合并报表范围，
该事项预计在 2024 年 12 月完成。为确保公司合规经营，公司将鑫源农机与实际
控制人及其关联方之间发生的交易一并列入公司关联交易管理，本次拟增加鑫源
农机 2024 年度日常关联交易金额约为 3,650.25 万元，并对其 2025 年度的日常
关联交易进行预计，金额约 8,696 万元。具体情况如下：
单位：元
序 关联方名称 交易内容 2024年1-10月 2024 年全年 2025 年预计
号 实际发生额 预计发生额 发生额
一 从关联方采购
1 鑫源汽车有限公 服务费、支付代缴 154,755.00 185,000.00 350,000.00
司 能源费
2 重庆源旭物业管 物管费 750,384.00 900,000.00 950,000.00
理有限公司
3 重庆鑫之源石化 汽油和柴油费用 361,089.07 450,000.00 600,000.00
有限公司
4 重庆卡马机电有 零部件采购 1,946,861.06 2,500,000.00 3,000,000.00
限责任公司
小计 3,213,089.13 4,035,000.00 4,900,000.00
二 销售给关联方
1 越南鑫源汽车有 产品销售 11,965,377.52 23,000,000.00 72,000,000.00
限公司
2 重庆源旭物业管 房租、水电费及装 1,908,478.92 2,100,000.00 1,500,000.00
理有限公司 修费
3 鑫源汽车有限公 房租、水电费及产 3,912,413.00 4,500,000.00 3,040,000.00
司 品销售
4 东方鑫源及其其 房租及水电费、设 1,220,833.08 2,867,500.00 5,520,000.00
他附属企业 备租赁、产品销售
小计 19,007,102.52 32,467,500.00 82,060,000.00
合计 22,220,191.65 36,502,500.00 86,960,000.00
注：上表“2024 年 1-10 月实际发生额”为未经审计数据，最终以审计结果为准。
2、公司与原控股股东隆鑫控股及其关联方 2025 年度关联交易预计情况
2024 年 8 月 28 日，东方鑫源参与公司原控股股东隆鑫控股有限公司（以下
简称“隆鑫控股”）在内的隆鑫集团有限公司等十三家公司破产重整，支付 7.45亿元投资款取得隆鑫控股持有的公司 56,387,350 股股票，占公司总股本的29.99%，成为公司控股股东，龚大兴先生成为公司实际控制人，公司与原控股股东隆鑫控股及其关联方已不再受同一实际控制人控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在 2025 年 8 月之前，公司与原控股股东隆鑫控股及其关联企业之间发生的交易仍为关联交易。根据 2024 年度公司子公司镁业科技与隆鑫控股及其关联方发生的关联交易实际情况，预计 2025 年日常关联交易金额如下：
单位：元
序号 关联方名称 交易内容 2025 年全年预计发生额
一 从关联方采购
1 重庆隆鑫压铸有限公司 委托加工 6,000,000.00
二 销售给关联方
1 隆鑫通用动力股份有限公司 收取垫付能源费，房屋租赁 1,000,000.00
费
2 重庆隆鑫压铸有限公司 销售摩托车件 2,000,000.00
小计 3,000,000.00
合计 9,000,000.00
公司第十届董事会第九次会议审议 2024 年度关联交易预计金额合计为2,430 万元，本次拟调增关联交易预计金额 3,650.25 万元，调增比例为 148.99%；鑫源农机根据对下年度经营情况规划，预计 2025 年度日常关联交易金额为 8,696万元，镁业科技预计 2025 年度日常关联交易金额为 900 万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项经公司董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。
二、关联方担保情况说明
1、根据鑫源农机与兴业银行股份有限公司重庆分行签订的编号兴银渝中鑫源农机最高保字 202