广道数字:第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-088
深圳市广道数字技术股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 18 日以微信、电话通知
方式发出
5.会议主持人：金文明
6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。
董事安秀梅因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：
为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，结合公司实际情况，拟对公司《募集资金管理制度》进行修订。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2024-089）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司董事会提请于 2024年 12 月13日在公司会议室召开公司 2024 年第四次
临时股东大会，审议前述相关议案。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-090）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市广道数字技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
深圳市广道数字技术股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 28 日