意华股份:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2024-068
温州意华接插件股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 28 日召
开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。现将公司 2024 年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年 11 月 28 日召开的第四届董事会
第二十五次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日下午 14:30。
（2）网络投票时间：2024 年 12 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行投票的具体时间为 2024 年 12 月 16 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 12
月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出
席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股东 只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结 果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 10 日
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
本次股东大会的股权登记日为 2024 年 12 月 10 日，于股权登记日下午收市
时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出 席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会，该代理人不必是 本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省乐清市翁垟工业区意华科技园华星路 2 号，温州
意华接插件股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打钩的栏目可
编码
以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √

累积投票提案（提案 1.00、2.00、3.00 为等额选举）
1.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 应选人数 6 人
1.01 选举蔡胜才先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举方建文先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举方建斌先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举蒋友安先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举陈煜先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举朱松平先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》 应选人数 3 人
2.01 选举赵元元女士为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举黄晓亚女士为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举林锋先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 应选人数 2 人
3.01 选举金爱钗女士为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举郑爽女士为公司第五届监事会非职工代表监事
非累积投票提案
4.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √
上述各议案已经于 2024 年 11 月 28 日公司召开的第四届董事会第二十五次
会议及第四次监事会第十九次会议审议通过，审议事项内容详见公司于 2024 年
11 月 29 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第四届董事
会第二十五次会议决议公告、第四届监事会第十九次会议决议公告及相关公告。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大 会方可进行表决。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）。
上述 1、2、3 项议案将用累积投票方式选举董事和监事，独立董事和非独立
董事的表决将分别进行。本次应选非独立董事 6 名、独立董事 3 名、监事 2 名。
对非独立董事、独立董事、监事候选人分别采取累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述第 4 项议案为特别表决议案，须经出席会议的股东所持表决票的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1、出席登记方式：
（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。采用信函方式登记的，信函请寄至：乐清市翁垟工业区意华科技园华星路 2 号温州意华接插件股份有限公司证券部办公室，邮编：325606，信函请注明“2024 年第一次临时股东大会”字样。
2、登记时间：2024 年 12 月 13 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。
3、登记地点：浙江省乐清市翁垟工业区意华科技园华星路 2 号，温州意华接插件股份有限公司证券部办公室。

本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、现场会议联系方式：
联系人：吴陈冉、黄钰
电话号码：0577-57100785； 传真号码：0577-57100790-2066
电子邮箱：hy@czt.com.cn
2、会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、《第四届董事会第二十五次会议决议》；
2、《第四届监事会第十九次会议决议》。
七、附件
附件 1、参加网络投票的具体操作流程；
附件 2、授权委托书；
附件 3、股东登记表。
特此公告。
温州意华接插件股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 29 日
参加网络投票具体流程
一、 网络投票的程序
1、投票代码：“362897”。
2、投票简称：“意华投票”。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表 1、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
议案 1、2、3 项股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以在 6 位非独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2 位监事候选人，也可以在 2 位监事候选人中任
意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
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