扬帆新材:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知的更正公告

证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2024-057
浙江扬帆新材料股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 27 日
在巨潮资讯网披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-056）。经事后核查发现，因工作人员疏忽，致使该公告内容中存在部分错误，现对相关内容更正如下（更正部分加粗表示）：
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
更正前：
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为互联网投票系统开始投票的时间为
2024 年 12 月 13 日 9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
更正后：
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 13 日 9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
更正前：
2024 年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位/本人出席于 2024 年 12 月 13 日在浙
江省杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦三楼会议室召开的浙江扬帆新材料股份
有限公司 2024 年第一次临时股东大会。对会议审议的各项提案按本授权委托书
的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本
次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后
果均为本人/本单位承担。
提案 备注 表决意见
编码 提案名称 该列打勾项可以 选举票数
投票
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独 应选人数（4）人
立董事候选人的议案》
1.01 选举樊彬先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举樊培仁先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举陶明先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举樊相东先生为公司第五届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立 应选人数（3）人
董事候选人的议案》
2.01 选举苏为科先生为公司第五届董事会独立董事； √
2.01 选举申杰先生为公司第五届董事会独立董事； √
2.03 选举俞唐青先生为公司第五届董事会独立董事； √
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职 应选人数（2）人
工代表监事候选人的议案》
3.01 选举李俊先生为公司第五届监事会非职工代表监事； √
3.02 选举何方静女士为公司第五届监事会非职工代表监事； √
更正后：
2024 年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位/本人出席于 2024 年 12 月 13 日在浙
江省杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦三楼会议室召开的浙江扬帆新材料股份
有限公司 2024 年第一次临时股东大会。对会议审议的各项提案按本授权委托书
的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本
次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后
果均为本人/本单位承担。
提案 备注 表决意见
编码 提案名称 该列打勾项可以 选举票数
投票
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独 应选人数（4）人
立董事候选人的议案》
1.01 选举樊彬先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举樊培仁先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举陶明先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举樊相东先生为公司第五届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立 应选人数（3）人
董事候选人的议案》
2.01 选举苏为科先生为公司第五届董事会独立董事； √
2.02 选举申杰先生为公司第五届董事会独立董事； √
2.03 选举俞唐青先生为公司第五届董事会独立董事； √
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职 应选人数（2）人
工代表监事候选人的议案》
3.01 选举李俊先生为公司第五届监事会非职工代表监事； √
3.02 选举何方静女士为公司第五届监事会非职工代表监事； √
除上述更正内容外，原公告其他内容不变。更正后的公告全文详见本公告附
件。因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公
司将进一步加强信息披露文件的编制和传递过程中管理、审核的工作力度，不断
提高信息披露质量，避免类似问题出现。

特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司董事会
2024.11.28
附件：《浙江扬帆新材料股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知（更正后）》

浙江扬帆新材料股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知（更正后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024 年 11 月 27 日，浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）14：00；
（2）网络投票时间：2024 年 12 月 13 日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的时间为：2024 年 12 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 13 日上午 9:15 至
下午 15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 12 月 6 日（星期五）
7、会议出席及列席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日2024年12月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。（授
权委托书样式见附件 2）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦三楼会议
室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的议案如下：
本次股东大会提案名称及提案编码表:
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案 提案 1、2、3 为等额选举
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独 应选人数（4）人
1.00 立董事候选人的议案》
1.01 选举樊彬先生为公司第五届董事会非独立