华电国际:2024年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2024-075
华电国际电力股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 11 月 27 日
（二）股东大会召开的地点：北京市东城区东直门南大街 6 号北京东方花园酒店
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,186
其中：A 股股东人数 1,185
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 7,052,036,612
其中：A 股股东持有股份总数 6,415,781,007
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 636,255,605
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本公司有表决权 68.951302
股份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 62.730312
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 6.220990
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会（以下简称“本次会议”）由华电国际电力股份有限公司（以
下简称“本公司”）董事会召集，本公司董事李国明先生作为会议主席主持本次
会议。本次会议的召集、召开及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《华电
国际电力股份有限公司章程》等相关规定。
（五）本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 本公司在任董事 12 人，出席 7 人，董事朱鹏先生、陈斌先生及王晓渤先生
因个人工作原因未能出席本次会议，独立董事李兴春先生及沈翎女士因个人
工作原因未能出席本次会议；
2、 本公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 本公司董事会秘书秦介海先生亲自出席了本次会议；副总经理祝月光先生列
席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符
合相关法律法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 1,872,469,214 99.515696 8,884,769 0.472197 227,800 0.012107
H 股 604,789,605 95.054503 0 0.000000 31,466,000 4.945497
普通股合计： 2,477,258,819 98.388356 8,884,769 0.352873 31,693,800 1.258771
2、 议案名称：关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方
案的议案
2.01、 议案名称：本次交易的整体方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 1,872,419,314 99.513044 8,895,069 0.472745 267,400 0.014211
H 股 604,255,605 94.970575 0 0.000000 32,000,000 5.029425
普通股合计： 2,476,674,919 98.365166 8,895,069 0.353282 32,267,400 1.281552
2.02、 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——标的资产
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 1,872,455,714 99.514979 8,886,269 0.472276 239,800 0.012745
H 股 604,255,605 94.970575 0 0.000000 32,000,000 5.029425
普通股合计： 2,476,711,319 98.366611 8,886,269 0.352933 32,239,800 1.280456
2.03、 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——交易对方

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 1,872,447,114 99.514522 8,890,769 0.472516 243,900 0.012962
H 股 604,255,605 94.970575 0 0.000000 32,000,000 5.029425
普通股合计： 2,476,702,719 98.366270 8,890,769 0.353111 32,243,900 1.280619
2.04、 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——交易价格及定价依据
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 1,872,443,614 99.514336 8,898,369 0.472919 239,800 0.012745
H 股 604,255,605 94.970575 32,000,000 5.029425 0 0.000000
普通股合计： 2,476,699,219 98.366131 40,898,369 1.624345 239,800 0.009524
2.05、 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——交易对价支付方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 1,872,454,414 99.514910 8,887,569 0.472345 239,800 0.012745
H 股 604,255,605 94.970575 0 0.000000 32,000,000 5.029425
普通股合计： 2,476,710,019 98.366560 8,887,569 0.352984 32,239,800 1.280456
2.06、 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——发行股份的种类、面值和上市地
点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 1,872,438,914 99.514086 8,889,269 0.472436 253,600 0.013478
H 股 603,655,605 94.876273 0 0.000000 32,600,000 5